Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ОПД и ФТ). Как сообщает ИТАР-ТАСС, также в перечень, предназначающийся для «банков и других финансовых институтов», вошли Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Бирма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.

Новый список дополняет распространенный прежде более узкий круг стран, имеющих, по мнению FATF, «стратегические недостатки» в борьбе с ОПД и ФТ. В нем значатся Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия, причем Иран выделен в качестве страны, находящейся под действием особого санкционного режима.

FATF — организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По ее заявлению, составление новых списков — это ответ на призыв «большой двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые «юрисдикции повышенного риска». Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения.

В тексте содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список. Об Азербайджане сказано, что там «есть прогресс», но сохраняются и недостатки, которые в Баку согласились устранить. Так, необходимо «должным образом поставить вне закона» ОПД и ФТ, устранить «лазейки» в законах, мешающие эффективному таможенному контролю, создать режим выявления и замораживания террористических активов и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.

Схожие оценки даны и по Украине. Там также при наличии общего прогресса рекомендуется криминализовать ОПД и ФТ, «повысить финансовую транспарентность», внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.

Напомним, ранее власти США ввели новые санкции в отношении радикальной исламистской группировки ХАМАС. Вводимые меры касаются одной из финансовых организаций и исламского телеканала, на которые, по данным США, распространяется контроль ХАМАС.

В опубликованном заявлении министерства финансов США всем американским гражданам запрещается заключать любые соглашения с банком Islamic National Bank и телеканалом «Аль-Акса». Кроме того, Вашингтон распорядился заморозить все счета и активы двух компаний в Соединенных Штатах.

Решение о введении санкций против ХАМАС последовало после аналогичных мер в отношении «Аль-Каиды». В начале марта Вашингтон блокировал активы террористической организации на территории США. По оценке экспертов «замороженная» собственность оценивается экспертами более чем в $11,2 млн. Именно тогда глава американского Минфина заявил, что кроме радикальной исламистской группировки будут блокированы активы и ливанской организации «Хезболлах». У ХАМАС сумма блокированных в США активов оценивается в $2,6 млн, а у «Хезболлах» — в $5,3 млн.

Согласно докладу Минфина США Конгрессу об американских активах стран и организаций, причисляемых Вашингтоном к числу спонсоров или участников террористической деятельности, в список «засветившихся» стран входят сейчас Иран, Куба, Сирия и Судан. Ранее в нем значилась еще и КНДР, но ее американские власти осенью 2008 года согласились исключить. Наибольшими активами, известными Вашингтону и соответственно блокированными, обладает Куба, у которой стоимость их составляет около ;$24 млн. Иранская собственность в США оценивается в $43 млн, суданская — в $13 млн. У Сирии активов в США нет.

www.ua-banker.com

Статьи, размещаемые в данном проекте, перепечатываются из других источников без купюр и изменений. Ответственность за достоверность материалов проект не несет. Редакция проекта и Лупоносов А.В. могут не разделять точку зрения автора данных публикаций.