Парад мошенников в банках РФ или кредитное шоу ряженых селян
Парад мошенников в банках РФ или кредитное шоу ряженых селян
27 апреля 2010 | 00:14

Сотрудники УВД по Омской области получили оперативную информацию о том, что в Омске действует группа мошенников, которая занимается оформлением кредитов на подставных лиц. В ходе расследования выяснилось, что с августа 2006-го по декабрь 2008 года банда успела "нагреть" пять разных банков на общую сумму в двадцать миллионов рублей.


…Действовали злоумышленники через подставных лиц. Они привозили в Омск деревенских жителей (преимущественно из Русско-Полянского и Крутинского районов). За небольшое вознаграждение на них оформляли банковские кредиты.

 

Чтобы придать селянам респектабельный вид, их мыли, стригли, прилично одевали, рассказал  представитель пресс-службы УВД по Омской области Александр Лизунов.

 

Затем их фиктивно "устраивали на работу". Две такие фирмы-однодневки были специально для этих целей созданы мошенниками. Как пояснил Александр Лизунов, они проделывали это только для того, чтобы был "легальный" юридический адрес и чтобы на возможный звонок из банка служащий псевдофирмы подтвердил бы сведения, указанные в документах ряженого получателя кредита.

 

Заполнение банковских бумаг аферисты брали на себя. Липовые документы — справки о доходах, копии трудовых книжек и прочие — изготовляли, используя поддельные печати.

 

Версия для печати   Шрифт Послать другу "Солидные клиенты" при параде приходили в банк и оформляли кредиты на дорогостоящую бытовую технику или автомобили стоимостью от 150 до 500 тысяч рублей. Однако уже на выходе из кредитного учреждения ряженых заемщиков встречали их опекуны, отбирали кредитные карточки и вручали за оказанные услуги по тысяче рублей.

 

Расследование этого дела растянулось на одиннадцать месяцев. Всем организаторам костюмированного шоу — а их было восемь человек — предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Это чревато потерей свободы на срок до десяти лет. Сельские жители, которые в банках изображали из себя топ-менеджеров, сейчас проходят свидетелями по делу.

 

По мнению нашего собеседника, слушание дела будет долгим — оно насчитывает 155 томов, в нем значится сто преступных эпизодов.

 

А вот в Орловской области мошенники действовали несколько иначе. Они обманывали своих знакомых и сослуживцев.

 

Так, в 2008 году к девушке обратился ее приятель с просьбой выступить в качестве поручителя в банке, где он хотел взять деньги для покупки автомобиля. Однако молодому человеку отказали. И тогда он попросил доверчивую подругу оформить кредит на свое имя. Она не заподозрила подвоха (ведь они знали друг друга несколько лет, у них были общие знакомые) и взяла 160 тысяч рублей. Там же, в банке, передала деньги и документы приятелю.

 

Вскоре из банка на ее имя стали поступать требования о погашении кредита. Девушка бросилась к приятелю, но тот "умыл руки". Она обратилась в милицию. По данному факту завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

 

А одной из жительниц Орла удалось обвести вокруг пальца 18 (!) человек. Все ее жертвы — сослуживцы. Дама обращалась к коллегам с невинной просьбой дать ей в долг. Когда знакомые говорили, что у них нет денег, она просила их взять на свое имя кредит в банке. Клятвенно обещала, что будет сама вносить все необходимые выплаты для его погашения. Коллеги по-приятельски выполняли ее просьбу, отдавали женщине деньги и необходимые документы. Суммы были разные: от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

 

Сначала женщина и впрямь гасила кредиты. А потом перестала, видимо, решив, что это "не ее проблемы".

 

После этого официальные заемщики дружно потянулись в милицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 (мошенничество). Как выяснилось, некоторые из потерпевших попались на удочку мошенницы не один раз. Она убеждала их, что одним кредитом гасит другой, но не делала этого. В деле насчитывается 29 эпизодов. Точная сумма ущерба устанавливается.

 

 

 

 

www.ua-banker.com

Статьи, размещаемые в данном проекте, перепечатываются из других источников без купюр и изменений. Ответственность за достоверность материалов проект не несет. Редакция проекта и Лупоносов А.В. могут не разделять точку зрения автора данных публикаций.

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 1287
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код