Рейтинг новостей банков Украины и СНГ
НБУ забрал у банка Бахматюка валютную лицензию
НБУ забрал у банка Бахматюка валютную лицензию
30 ноября 2018 | 01:41

Национальный банк отозвал у банка Финансовая инициатива лицензию на осуществление валютных операций.

 

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

 

Такое решение связано с нарушением банком валютного законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

 

В частности, банк не выполнял функции агента валютного контроля и не допускал работников Нацбанка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.

 

Так, Финансовая инициатива продолжал обслуживать клиентов и получать реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.

 

Банк Финансовая инициатива основан в 2005 году, его 100% бенефициаром на март этого года через Quickcom Limited и компании Инвест-Сервис был Олег Бахматюк. В июня 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным этот банк.

 

Он также является крупнейшим акционером VAB Банка, официально признанного банкротом 20 марта 2015.

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 2150
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код