Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил соблюдение ВТБ Банком (Киев) законодательства по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, сообщается в пресс-релизе ВТБ Банка.
«16 июля 2014 года НБУ завершил проверку соблюдения ВТБ Банком требований законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма… Проверкой НБУ подтверждено, что действующая в ВТБ Банке система внутреннего контроля эффективно противодействует вовлечению банка в различного рода финансовые схемы с целью легализации (отмывания) денег или финансирования терроризма», говорится в сообщении.
ВТБ Банк (ранее банк «Мрия») основан в 1992 году. Основным акционером банка к началу апреля 2014 года являлось ОАО «Банк ВТБ» (РФ, 99,9737%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 12-е место (29,460 млрд грн) среди 181 украинского банка.
www.ua-banker.com.ua
- КРУГЛИЙ СТІЛ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОМІЖНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ТЕМУ «ОПИТУВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ» - Криворучко Лариса
- Экс-главу ГФС Насирова взяли под стражу с рекордным залогом: детали или причем тут Олег Бахматюк
- Галина Янченко: Національна інвестиційна рада допоможе бізнесу розібратись з наслідками війни
- Карта или наличка? Как не остаться без денег в случае нового вторжения РФ в Украину
- Гривна переоценена в разы и никакой БигМак нам не поможет…