Национальный банк в декабре применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. 

НБУ после проверки банков на предмет предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре наказал шесть банков — им были выписаны 6 письменных замечаний и один штраф.

Одним из банков-нарушителей оказался ПАО «ТАСкомбанк». К нему была применена мера воздействия в виде письменного предостережения.

Отмечается, что банк нарушил требования по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц (публичные деятели). НБУ выявил, что банк не обеспечил в своей деятельности управление рисками. Банк нарушил порядок выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Учреждение также использовало программное обеспечение, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку в установленных случаях финансовой операции до ее проведения.

www.ua-banker.com