СБУ завершила досудебное следствие по делу о хищении в Пивденкомбанке
СБУ завершила досудебное следствие по делу о хищении в Пивденкомбанке
19 ноября 2019 | 00:15

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт о хищении $38 млн топменеджментом КБ Пивденкомбанк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.


В ходе досудебного расследования СБУ установила, что руководство банка разработало схему по присвоению денег. В 2012-2014 годах злоумышленники незаконно передали в залог деньги, находившиеся на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежном банке, для обеспечения кредита кипрской компании.


"После невозврата кредита, из-за противоправных действий топменеджмента Пивденкомбанка, закладные $38 млн были списаны в пользу иностранного банка", - уточняют в СБУ.


В начале октября в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщили, что вручено подозрение двум должностным лицам Пивденкомбанка по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч. 5 ст. 191 УК). Тогда в ФГВФЛ уточнили, что речь о выводе $38 млн Пивденкомбанка через австрийский Meinl Bank AG.


11 ноября НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Всего в деле фигурируют 10 человек.


Подробнее о том, в чем НАБУ подозревает фигурантов "дела VAB Банка", читайте: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку


16 ноября СБУ задержала главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Как сообщили в СБУ, его подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. "Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов" , - уточнили в СБУ.


23 мая 2014 года НБУ отнес Пивденкомбанк к категрии неплатежеспособных, 26 мая в банк введена временная администрация. В начале июля основной собственник банка Руслан Цыплаков, которого называют близким другом старшего сына беглого президента Виктора Януковича Александра, вышел из состава акционеров банка. Цыплакову принадлежали 49,7% акций банка. 26 сентября того же года ФГВФЛ начал процедуру ликвидации Пивденкомбанка, которая длилась до 25 сентября 2019 года.

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 235
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код