Министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева могут быть причастны к хищению €62 миллионов евро Citycommerce Bank

Австрия и Лихтенштейн расследуют отмывание денег через местные банки. Среди подозреваемых есть украинцы (ПАО «Городской коммерческий банк»), в связи с этим Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство.

Об этом говорится в ответе бюро на запрос Интерфакс-Украина.

Как отмечается, производство был открыто 1 декабря по решению Высшего антикоррупционного суда.

В НАБУ не называют фамилии фигурантов дела, но отмечают, что речь идет о возможном злоупотреблении полномочиями при осуществлении финансовых операций должностными лицами ПАО «Городской коммерческий банк», которым могли способствовать должностные лица органов государственной власти (ч.2 ст. 364—1 Уголовного кодекса).

Согласно материалам следствия, злоумышленники использовали корреспондентские счета в австрийском банке Meinl Bank Aktiengesellschaft, с которых выводили деньги в офшоры.

«Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам офшорным компаниям. Гарантией этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит. В конце концов, кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета украинского банка забирает в качестве залога австрийский банк», — цитирует агентство.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), с корсчетов в Meinl Bank в 2014—2015 годах были незаконно выведены $385 млн и €75 млн. Это происходило, как правило, перед введением в проблемные банки временной администрации. Так, через Meinl Bank вывели $38 млн из «Пивденкомбанка», $40 млн из «Терра Банка», $39,5 млн из «ВиЭйБи Банка», €62 млн из «Городского коммерческого банка» и $44 млн из банка «Киевская Русь».