В Одесском регионе арестованы счета, связанные с незаконной деятельностью совладельца луцкого «Захидинкомбанка».
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Владимир Бедриковский.
По его словам, под руководством предпринимателя в стране создана сеть конвертационных центров. В частности, в Одесской области арестовано 2,1 млн. грн. на счетах фиктивных предприятий. Уголовные дела возбуждены также на Волыни, в Житомире, Киеве и Херсоне. Общий размер нанесенного государству ущерба - около 150 млн. грн.
В интервью газете «Комсомольская правда в Украине» замминистра добавил, что банкиру инкриминируются мошенничество и хищения на сумму 3 млн. грн. Есть данные о том, что бизнесмен оформлял крупные кредиты на охранников, а деньги тратил.
Совладелец «Захiдiнкомбанка» - депутат Луцкого городского совета Василий Гаврилишин (Блок Юлии Тимошенко) – был задержан в начале марта. 23 апреля столичный суд принял решение об аресте предпринимателя. В финансовом учреждении работает временная администрация, введенная Национальным банком.
- Как Григоришина Маргарита и Григоришин Денис и их дизайнерское агентство DreamsDesign людей обманывают!
- Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
- Стас Домбровский: “Меняю родину и честь на месть”!
- Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"
- Дело Бахматюка и его сестры САП направит в суд в марте Больше информации на портале