В США два бывших топ-менеджера китайского банка и их жены признаны виновными в хищении и переводе на заграничные счета $482 млн. Супруги-мошенники приговорены к срокам от 8 до 25 лет.

Мошенническую сделку банкиры провернули при помощи собственных жен, которые также признаны соучастницами преступления. Вдобавок семьи подделывали американские визы и паспорта.

Финансисты тщательно разработали нелегальную схему и осуществили свой дерзкий план, переведя почти полмиллиарда долларов на заграничные счета. Федеральный судья в Лас-Вегасе приговорил одного из менеджеров Сюй Чаофана к 25 годам тюрьмы, второй банкир Сюй Гоцзюнь получил 22−летний срок.

Супруги мошенников наказаны менее сурово – обе женщины проведут за решеткой по восемь лет. В департаменте юстиции отметили, что все четверо преступников должны будут вернуть похищенную сумму.

Семейные пары начали незаконную деятельность еще в 1991 году, и до 2004 года продолжали наживаться на своих махинациях. Прокуроры утверждают, что мошенники переправляли украденные деньги в Гонконг, Канаду и США. Попались китайцы в конце 2004 года, когда пытались отмыть $3 млн, разместив их на депозитах в нескольких казино Лас-Вегаса. Игорные заведения в американском городе могут работать как обычные банки. Для казино никаких правовых последствий история с деньгами преступников не имела.

Государственный банк Китая Bank of China, в котором работали осужденные, основан еще в 1912 году. Он считается старейшим в стране банком и входит в «большую четверку», занимая второе место по объему активов после ICBC.

www.ua-banker.com