Крупную сеть по отмыванию «грязных» денег, которую организовали два банкира, раскрыли сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники открыли несколько офисов в разных районах города, а для проведения финансовых махинаций было зарегистрировано больше 20 подставных фирм. В преступную группировку входили руководящие лица известного украинского банка. Для подготовки поддельных финансовых документов привлекались штатные работники банка. Им под угрозой увольнения приходилось выполнять весь объем «грязной» работы.

Только за год противоправной деятельности преступники «прокрутили» более 100 млн гривен (1 доллар — 7,7 гривны). Доход только двоих организаторов — руководителей банка — составлял более 1,5 млн гривен в год. Во время обысков налоговики изъяли документы «черной» бухгалтерии, печати и штампы фиктивных предприятий.

www.ua-banker.com