СБУ обнаружила мощный конвертационный центр с участием 6 украинских банков и 300 предприятий.
Такое сообщение сделал председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с Виктором Ющенко. Он сообщил, что ежемесячный оборот конвертационного центра составлял около $30 млн. и участвовали в нем такие банки, как АктаБанк, банк "Даниэль", банк "Юнекс" и другие банки, которые не входят в первую двадцатку. Однако странно, почему банк Надра не входит в этот список, ведь его "Конверт" в отделении находящегося по ул. Тимошенко, в городе Киев, отмывал в месяц в два раза больше, чем все эти 6 банков за всю историю своего существования? И все в Киеве пользовались его услугами.
Также Наливайченко сообщил, что центр оказывал услуги 300 компаниям по минимизации налогового бремя с использованием порядка 30 коммерческих структур. В преступной схеме принимали участие банковские отделения в Киеве и Днепропетровске.
В связи с результатами расследования на счета 20 коммерческих предприятий наложен арест.
- Как Григоришина Маргарита и Григоришин Денис и их дизайнерское агентство DreamsDesign людей обманывают!
- Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
- Стас Домбровский: “Меняю родину и честь на месть”!
- Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"
- Дело Бахматюка и его сестры САП направит в суд в марте Больше информации на портале