Существование мощных теневых схем в украинской экономике невозможно без привлечения и непосредственного участия коммерческих банков. Такой тезис провозгласил на совещании с правоохранительными и контролирующими органами по активизации борьбы с контрабандой и теневой экономикой Президент Украины Виктор Ющенко, сообщили УКРИНФОРМу в пресс-службе Главы государства.
Ярким свидетельством этого Президент назвал разоблачение СБУ и Генпрокуратурой в конце мая конвертационного центра, который способствовал выведению за границу валютных средств и помогал финансировать контрабанду. "Банки, принимавшие участие в той афере, - это казначеи теневой экономики", - заявил Виктор Ющенко, отметив, что государству в результате этой незаконной деятельности нанесены убытки на сумму 1 миллиард гривень.
Как напомнил Глава государства, во время встречи, которая проходила 1 июня в аэропорту "Борисполь", была достигнута договоренность, что правление НБУ примет решение о применении средств влияния относительно пяти банков, привлеченных к организации упомянутой теневой схемы. В частности, Нацбанк должен лишить эти банки лицензии на те операции, которые использовались для реализации незаконных схем, а также широко проинформировать общественность об этих финучреждениях. "Надеюсь, что пять банков, которые приобщились к той афере, находятся сегодня под криминальным следствием, что Генеральной прокуратурой совместно со Службой безопасности проводится криминальное следствие по фактам, которые благодаря таможне и действиям коммерческих банков произошли", - подчеркнул В.Ющенко.
В то же время, Президент предостерег банкиров, присутствующих на совещании, от подобных сделок, подчеркнув, что участие банка в таких схемах без ведома его руководства - невозможно.
В.Ющенко обратил внимание на то, что каждый месяц объем валюты, которая покупается на легальном наличном рынке, на 500-600 млн долларов, или на 30-40% больше, чем вероятный легальный спрос на эту валюту, который формируется, учитывая объем снятых депозитов в гривне и погашенных валютных кредитов. Следовательно, Президент обратился к присутствующим на совещании представителям банков с требованием работать на валютном рынке согласно нормам национального законодательства. "Ни одна валютная наличная операция не делается без ведома председателя банка. Вы валютные агенты клиента, и закон возлагает на вас ответственность. Вы должны делать ту миссию на валютном рынке, которую от вас требует закон о валютной регуляции", - заявил Глава государства.
Согласно обнародованной на совещании справке, СБУ разоблачена преступная группировка, которая внедрила противоправный механизм перевода безналичных средств в наличность и выведение их за границу с использованием расчетных счетов фиктивных и буферных коммерческих структур, открытых в ООО "Партнер Банк". Длительное время участники преступной группировки предоставляли услуги по "конвертации", минимизации обязательных отчислений в Госбюджет, незаконному формированию налогового кредита, непродуктивной утечке средств за пределы государства с последующим ввозом на территорию Украины товаров по заниженной стоимости около 300 предприятиям разных регионов Украины. Ежемесячный объем финансовых сделок "конвертационного" центра составлял более 300 млн грн.
- Как Григоришина Маргарита и Григоришин Денис и их дизайнерское агентство DreamsDesign людей обманывают!
- Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
- Стас Домбровский: “Меняю родину и честь на месть”!
- Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"
- Дело Бахматюка и его сестры САП направит в суд в марте Больше информации на портале