ФБР раскрыло один из крупнейших коррупционных скандалов в истории США. Под арестом оказались мэры нескольких городов, депутаты и раввины из Нью-Джерси. По данным следствия, последние отмывали миллионы долларов через благотворительные организации.

По подозрению в коррупции и отмывании денег было арестовано 44 человека. Это расследование стало одним из крупнейших в Нью-Джерси – штате, имеющем репутацию самого коррумпированного в США. Более 100 местных чиновников было арестовано за взятки за последние несколько лет. Однако дел такого масштаба здесь до сих пор не было.

Сеть была раскрыта с помощью информатора – бизнесмена, который согласился сотрудничать с ФБР в обмен на снятие с него обвинений в банковских махинациях.

Расследование началось еще два года назад с дела о поддельных сумках Gucci и продаже почек на черном рынке. Вскоре ФБР вышло на сеть, занимавшуюся отмыванием денег в огромных масштабах. По данным следствия, через эту сеть были отмыты десятки миллионов долларов, большая часть которых поступала из израильских и одного швейцарского банков. Деньги отмывались через еврейские благотворительные организации, контролируемые раввинами из Сирийского еврейского сообщества.

ФБР приняло решение внедрить в сеть своего информатора. Им стал бывший девелопер из Монмутта (Нью-Джерси) Соломон Двек. В 2006 году Двек был обвинен в создании банковской схемы, нанесшей банку PNC ущерб в размере 50 млн. долларов. Он согласился играть роль подставного бизнесмена в обмен на снятие обвинений.

Как сообщает ВВС, Двек – сын раввина – использовал свои связи для того, чтобы обратиться к подозреваемым. Он сообщил раввинам, что обанкротился и ему необходимо скрыть часть своих активов. Раввины предложили ему за определенную комиссию провести его деньги через свои благотворительные организации и после вернуть их.

Согласно сообщению ФБР, встречи Двека с «отмывателями» проходили на автостоянках, в столовых и котельных. Деньги он передавал в картонных коробках из-под кукурузных хлопьев.

Неожиданно расследование приобрело еще более крупный масштаб. Один из руководителей сети познакомил Двека со строительным инспектором из Джерси-Сити, который в свою очередь назвал ему имена нескольких коррумпированных политиков.

Информатор по наводке ФБР высказал намерение реализовать несколько проектов недвижимости в своем городе или округе. За согласование проектов властями он предложил заплатить 5-10 тыс.долларов – в качестве вклада в кампанию или прямого подкупа.

В пятницу, 24 июля, ФБР сообщило об аресте 44 человек по подозрению в коррупции и отмывании денег. Как передает Bloomberg, среди задержанных оказались мэры городов Хобокен, Риджфилд и Секаукус (все – Нью-Джерси), глава городского совета города Джерси-Сити и два члена местного законодательного органа.

Агенты ФБР также провели обыски в доме комиссара департамента штата по общественным связям Джозефа Дории. Обвинения ему предъявлены не были, однако накануне Дория подал в отставку.

Пятеро из арестованных – раввины из Нью-Йорка и Нью-Джерси. Как заявил прокурор США Ральф Марра, тот факт, что религиозные деятели возглавляли банду по отмыванию денег и действовали как преступные боссы, «рисует позорную картину». Следствие также опровергло предположения о том, что эти аресты стали религиозно мотивированными.

«Это не религиозно мотивированное расследования. Речь идет о преступности, коррупции и шокирующем нарушении общественного доверия», – заявил специальный агент ФБР Вейсан Дун.

Среди задержанных – 87-летний главный раввин в синагоге Бруклина (Нью-Йорк) Сол Кассин. Именно он, по данным следствия, отвечал за отмывание более 200 тыс. долларов США, якобы принадлежащих Двеку. Сам Кассин настаивает на своей невиновности.

«Он стал жертвой недоразумения. Несмотря на трудности, он продолжает верить в то, что правосудие восторжествует», – заявил адвокат раввина Роберт Сталь.

www.ua-banker.com