Источник по крайней мере нескольких миллионов долларов, «отмытых» с помощью арестованных в минувший четверг в Нью-Йорке раввинов, может находиться в Израиле, сообщает газета Jerusalem Post.

В соответствии с новыми следственными данными, попавшими в распоряжение газеты, как минимум один из арестованных - рав Элиягу Бен-Хаим - прокручивал деньги через израильские обменные пункты за «откат» в 1,5%.

Пресс-секретарь израильской полиции Мики Розенфельд заявил, что его ведомство не участвовало в расследовании. Бывший генеральный инспектор полиции Мики Леви добавил, что он не исключает такую кооперацию в дальнейшем, на более поздних этапах следствия. В интервью радиостанции «Голос Израиля» он подчеркнул, что «расследование ведется не против еврейской общины, а против отдельных лиц, подозреваемых в нарушении закона».

Теме временем ФБР сообщило, что среди 44 арестованных был израильтянин Леви Дойч, подозреваемый в том, что вкладывал банковские чеки на крупные суммы, которые затем отмывались через еврейские благотворительные организации.

По данным следствия, Дойч регулярно курсировал между Нью-Йорком и Израилем и, как он сообщил согласившемуся сотрудничать с ФБР свидетелю, источником добываемой им наличности был «алмазный бизнес». Дойч также сообщил, что получал «откат» в размере 2-3% с каждого «отмытого» миллиона от некоего швейцарского банкира.

Вся эта информация была получена следствием благодаря ключевому свидетелю, сотрудничающему с ФБР, которым, судя по всему, является Соломон (Шломо) Дуэк. Член еврейской сирийской общины, он является сыном известного раввина Ицхака Дуэка, связанного с израильской сефардской партией ШАС и обвиненного в 2006 году в банковском мошенничестве.

Соломон Дуэк был арестован ФБР после того, как вложил в банк два чека по 25 млн долларов и тут же попытался получить 22 млн. наличными. Один из «плохих» чеков он вложил через банкомат.

Под давлением требовавших от него сотни миллионов долларов кредиторов, среди которых был его собственный дядя, Соломон Дуэк был вынужден объявить себя банкротом. После этого он согласился стать государственным свидетелем и был внедрен ФБР в сеть по отмыванию капиталов, действовавшую в Нью-Джерси и Бруклине.

Благодаря Дуэку следствие вышло также на случаи политической коррупции в штате Нью-Джерси.

Некотрых раввинов, проходящих по делу об отмывании капиталов, вскоре после ареста и допроса отпустили домой. Среди них 87-летний духовный лидер 75-тысячной общины сирийских евреев в Нью-Йорке Сол Касин (на снимке).

www.ua-banker.com