СБУ разоблачила преступную схему вывода из Украины четверти миллиарда гривень
СБУ разоблачила преступную схему вывода из Украины четверти миллиарда гривень
4 августа 2009 | 13:43

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве схему деятельности организованной преступной группировки, сообщили  в пресс-центре Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

 

Злоумышленники осуществляли вывод безналичных средств в офшорные зоны Южной Америки и обеспечивали расчеты за импортные промышленные и продовольственные товары, которые ввозятся в Украину контрабандным путем. К их услугам прибегли ряд крупных субъектов ведения хозяйства из всех регионов страны. Только в августе - сентябре этого года при помощи противоправной схемы на счета офшорных компаний на Каймановых островах члены группировки пытались перевести 250 миллионов гривень.

 

Установлено, что четверо жителей Киева (в возрасте от 25 до 40 лет с экономическим и юридическим образованием), используя паспорта и идентификационные коды граждан Украины, создали сеть из почти ста фиктивных фирм. На их расчетные счета клиенты-заказчики переводили безналичные гривневые средства как оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные работы. В дальнейшем эти средства конвертировались под видом проведения "безтоварных" операций и на основании поддельных внешнеэкономических контрактов перечислялись на счета фирм, зарегистрированных в офшорной зоне, рассказали в пресс-центре спецслужбы.

 

На основании санкции суда в Киеве в шести офисах и жилых помещениях одновременно проведены обыски. Оперативники нашли и изъяли три сервера, 16 ноутбуков и 6 компьютеров, оборудованных системой банк-клиент, несколько клише для изготовления печатей с реквизитами иностранных фирм, 10 печатей офшорных компаний, финансово-хозяйственную документацию коммерческих структур с признаками фиктивности, а также поддельные внешнеэкономические контракты на август - сентябрь на общую сумму 250 миллионов гривень.

 

На данный момент совместной следственно-оперативной группой ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и прокуратуры проводится комплекс мероприятий по привлечению к ответственности функционеров преступной группировки.

 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 573
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код