1 ноября Шевченковский райсуд. Киева в рамках уголовного производства №42016000000001125 удовлетворил ходатайство следователей СБУ и наложил арест на имущество Николая Лагуна (владельца 70,61% акций обанкротившегося Дельта Банка). речь идет о:
двух земельных участка площадью 4,9 га и 1,4 га; двух квартирах; жилого дома; - транспортные средства - «независимо от того, за кем они зарегистрированы» - Bentley Continental GT (2013 года выпуска); Land Rover Range Rover (2014 выпуска) Porsche 996 Turbo (2004 года выпуска); - на корпоративные права участника ООО «Белгород Водоканал» в размере взноса в уставный фонд в сумме 2498000 грн.
Ранее об аресте этих же активов М. Лагуна сообщало издание «Олигарх Медиа».
Согласно судебным материалам, следователи СБУ установили, что (цитата) «в течение 2012-2015 годов служебные лица и фактический владелец ПАО« Дельта Банк », действуя по предварительному сговору группой лиц с должностными лицами и владельцем компании« Silisten Trading Limited »(Британские Виргинские острова), совершили завладения денежными средствами указанного банковского учреждения в сумме 87 294 251,67 долларов США, то есть в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением, при передаче в залог денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах указанного банка в банковском учреждении «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрийская Республика) для обеспечения исполнения кредитных обязательств компании «SILISTEN TRADING LIMITED» перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» и совершили легализацию (отмывание) указанных доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере ».
Как отмечается, в октябре 2012 года должностные лица Дельта Банка, «находясь в преступном сговоре с владельцем ПАО« Дельта Банк »и должностными лицами и владельцем компании Silisten Trading Limited», инициировали подписание между Silisten Trading Limited и Meinl Bank AG (кредитор) кредитного договора о предоставлении кредита на 50 млн долл.
22.10.2012 соответствующее соглашение было подписано. В тот же день, председатель совета директоров ОАО «Дельта Банк» (следует понимать, речь идет о Елене Попову) как залогодатель - «достоверно зная, что компания Silisten Trading Limited не вернет полученный кредит» - без согласования с наблюдательным советом «Дельта Банка» подписала с Meinl Bank AG (залогодержатель) договор залога по кредитному договору между компанией Silisten Trading Limited и Meinl Bank AG на 50 млн долл.
Согласно этому договору, в случае невозврата кредита компанией Silisten Trading Limited в Meinl Bank AG переходят все права собственности на средства, находящиеся на корсчета Дельта Банка в Meinl Bank AG.
Как отмечается, 30.11.2012, 24.01.2013 и 03.12.2013 директор Silisten Trading Limited подписал с Meinl Bank AG дополнительные соглашения, согласно которым увеличено кредитную линию до 110 млн долл. Тогда же были внесены изменения в договор залога и увеличена сумма залога в 110 млн (как отмечается, эти изменения были закреплены подписью председателя совета директоров Дельта Банка).
Как констатируется в постановлении суда, председатель совета директоров Дельта Банка, вопреки требованиям законодательства и нормативной базы НБУ, не сообщил должностным лицам Дельта Банка, которые вели бухгалтерских учет и отчетность о подписании указанного договора залога и не предоставила им его. В итоге не было сформировано резерв для покрытия кредитного риска, а в бухгалтерском учете НБУ средства Дельта Банка, которые были в Meinl Bank AG, не значились находящимися в обременении.
Псля подписания договоров залога должностные лица Дельта Банка перечислили на корреспондентский счет в Meinl Bank AG более 87 млн долл.
04.02.2015, в связи с невозвратом кредитов компанией Silisten Trading Limited, с корреспондентского счета Дельта Банка в Meinl Bank AG были списаны 87300000 долл, «в связи с чем, ПАО« Дельта Банк »нанесен ущерб на указанную сумму ».
«Подписание течение 2012-2013 годов Председателем правления ПАО« Дельта Банк »всех вышеуказанных рисковых договоров залогов денежных средств ПАО« Дельта Банк », угрожающих интересам вкладчиков или других кредиторов банка, а также непредставление отчетности в Национальный банк Украины относительно их подписания, то есть совершение нарушений требований законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины, не могло совершаться без ведома и согласования фактического владельца банка », - говорится в постановлении суда.
В документе указывается, что в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности», «связана с банком лицо, действия или бездействие которого привели к нанесению банку ущерба по его вине, несет ответственность своим имуществом».
Учитывая это, следователь судья решил, что «с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания на основании п.3 ч.2 ст. 170 УПК Украины »имущество М. Лагуна" может быть использовано для обеспечения дополнительного наказания в виде конфискации имущества, предусмотренного ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 209 УК Украины "(цитата).
- Как Григоришина Маргарита и Григоришин Денис и их дизайнерское агентство DreamsDesign людей обманывают!
- Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
- Стас Домбровский: “Меняю родину и честь на месть”!
- Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"
- Дело Бахматюка и его сестры САП направит в суд в марте Больше информации на портале