Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил схему выведения крупных сумм из банка "Хрещатик" путем схемного погашения кредитов, выданных связанным лицам, перед введением временной администрации и признания банка неплатежеспособным, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, только за четыре дня в начале апреля 2016 года кредитный портфель инсайдерских кредитов, которые в основном были выданы компаниям, входивших в подконтрольные акционерам Киевскую инвестиционную группу (КИГ) и группу "Форум", уменьшился на 880 миллионов гривень, с 3,29 миллиарда гривень до 2,41 миллиарда гривень.

Фонд отметил, что банк провел ряд операций, направленных на быстрое свертывание кредитного портфеля группы КИГ с целью освобождения из-под обеспечения высоколиквидного имущества. Фонд также выявил схему вывода средств из банка "Хрещатик" путем кредитования связанных лиц на приобретение строительного оборудования у одного нерезидента - Alesio Universal S.A. Tortola, British Virgin Island. Общая сумма полученных кредитных средств составила 31,3 миллиона долларов.

Несмотря на то, что оплата была осуществления авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен. Эти операции были сняты с валютного контроля. Затем валюта вернулась на счета связанных лиц в другом банке и была конвертирована в гривню, и перечислена на подставную компанию.

www.ua-banker.com