Банк Конкорд подал к Национальному банку Украины (НБУ) иск с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, который был наложен 5 марта. 

Соответствующий иск зарегистрирован Днепропетровским окружным админсудом 14 мая.

Помимо этого, Конкорд требует взыскать с Нацбанка уплаченные 1,55 млн грн.

Это не первый иск банка Конкорд к НБУ по поводу отмены штрафа. 3 мая финучреждение уже подавало иск к НБУ в тот же суд. 8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киев исходя из правил подсудности.

В марте регулятор оштрафовал банк Конкорд на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Ключевыми акционерами банка Конкорд являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Елена Соседка (43,8%).

www.ua-banker.com