Национальный банк Украины наложил на "УкрСиббанк" штраф в сумме 400 тысяч гривен за нарушение требований финансового мониторинга.

Причиной наложения штрафа стало нарушение "УкрСиббанком" требований финансового мониторинга. В частности в части, касающейся выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.

Кроме штрафа "УкрСиббанк" получил предупреждение за нарушение других требований идентификации, верификации и мониторинга клиентов.

Такое же предупреждение получили "Кредобанк" и "Проминвестбанк".

Напомним, Национальный банк Украины может прибегнуть к жесткой монетарной политике и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной транш от МВФ.

www.ua-banker.com