Бахматюк
Нацбанк показал мошенническую схему банка «Пивденный»
Нацбанк показал мошенническую схему банка «Пивденный»
5 ноября 2018 | 01:19

Еще год назад Нацбанк оштрафовал на 4 млн 880 тыс. грн ПАО "АБ "Пивденный" – выявлены признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также - за нарушение требований относительно выявления клиентов банка-национальных публичных деятелей, их близких лиц и лиц, связанных с ними.

 

Однако в этом году суд отменил решение НБУ о штрафе, сообщает ТСН.

 

В Нацбанке, руководствуясь статьей 60 Директивы ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма решили обнародовать схему, согласно которой хотели оштрафовать "Южный".

 

В 2017 году НБУ установил факт недополучения валютной выручки клиентами банка "Пивденный" на общую сумму более 19 млн долларов США. Это связано с перерасчетом польских злотых в доллары по нерыночному курсу конвертации валют, который был в разы меньше рыночного кросс-курса.

 

"Такая значительная недостача возникла в результате проведенных клиентами банка-юридическими лицами экспортных операций на общую сумму около 22 млн долларов США. Эти операции проводились в соответствии с условиями заключенных с нерезидентами внешнеэкономических договоров (контрактов) и были сняты банком "Пивденный" с валютного контроля. При этом, изменениями в вышеуказанных внешнеэкономических договоров контрагентам предоставлена возможность осуществлять расчеты за поставленный товар не в долларах США (как было изначально предусмотрено), а в польских злотых по курсу пересчета в доллары США", - отметили в НБУ.

 

Поэтому с 30 декабря 2015 года по 23 ноября 2016-го клиенты банка получили валютную выручку по указанным выше экспортным операциям в польских злотых в эквиваленте около 3 млн долларов вместо 22 млн долларов.

 

В Нацбанке сообщили, что в настоящее время прорабатывают изменения в валютное законодательство, чтобы в будущем не допустить использования фиктивных курсов конвертации валют в операциях банковских клиентов.

 

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 572
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код