Бахматюк
НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов
НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов
5 ноября 2018 | 16:16

В октябре Национальный банк Украины оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга. Как сообщает , НБУ проверил банки по следующим вопросам:

 

— отмыванию доходов, полученных нелегальным путем;

 

— финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

В результате «Юнекс Банку» Вадима Новинского заявили письменное предостережение по неприведению в установленный срок в соответствии с требованиями законодательства Украины идентификации клиентов.

 

«Идея Банку» также сообщили о необеспечении выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление публичных деятелей.

 

«Альтабанк» получил предостережение о ненадлежащем исполнению обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; нарушению требований по изучению клиентов банка — публичных деятелей или связанных с ними лиц и т.д.

 

Банк «Центр» оштрафовали на 1,2 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, она заключается в проведении банком финансовых операций с привлечением агентов, действовавших от имени и под контролем банка, осуществляющих прием наличных с целью дальнейшего перевода без осуществления инкассации принятых наличных средств.

 

Ранее сообщал, что Новинский возглавил антирейтинг нарушителей антикоррупционного законодательства октября. Также Новинский занял третье место рейтинга«забывчивых» чиновников-бизнесменов, являющихся бенефициарами десятков и сотен предприятий, которые не вносили или же не сразу вносили в свои декларации сведения о них.

 

Кроме того Новинский стал лидером среди депутатов по недвижимости за границей.

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 259
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код