Раскрыта схема вывода активов из банка «бегущего банкира» Онистрата
Раскрыта схема вывода активов из банка «бегущего банкира» Онистрата
21 марта 2019 | 19:00

ФГВФЛ сообщил, что на 1 января 2015 года балансовая стоимость активов банка «Национальный кредит» составляла более 2,5 млрд грн, но на момент введения временной администрации 8 июня эта сумма была уменьшена до 1,9 млрд грн путем применения разных схем.

 

Директор департамента управления активами Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай заявила, что оценочная стоимость всех активов банка «Национальный кредита» оказалась еще ниже – всего 178 млн грн, или 9% от суммы, указанной «на бумаге».

 

«Фактически за месяц до признания банка неплатежеспособным его руководство начало тотальный вывод активов», - отметила она.

 

Были применены несколько схем, из которых наибольший вред нанес вывод средств с корреспондентского счета в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу вновь созданных иностранных компаний, основанных работниками «Нацкредита».

 

Таким образом банку «Национальный кредит» был причинен ущерб на сумму более $25 млн (около 600 млн грн по курсу НБУ на момент списания), которые были фактически похищены у его вкладчиков. При этом банк по документам вроде бы владел высоколиквидными активами.

 

В конце апреля 2015 года банк «Национальный кредит» осуществил продажу одного из своих наиболее ликвидных активов – сети платежных терминалов. Кроме нарушения процедуры продажи, в частности, проведения оценки актива после принятия решения о его продаже, был установлен факт занижения стоимости актива в два раза.

 

Этот актив стоил почти 45 млн грн, а банк продал его за 20 млн грн. В ходе расследования, проведенного Фондом гарантирования вкладов, выяснилось, что покупатель – компания «Сантал» – не имел собственных денег на приобретение сети терминалов.

 

Накануне заключения соглашения на счет «Санталы» необходимые средства поступили со счета компании одного из акционеров «Нацкредита». При этом все счета были открыты в банке «Национальный кредит», то есть фактически во время реализации этой схемы банк не получил «живых» денег, но лишился части своих активов.

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 777
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код