Рейтинг новостей банков Украины и СНГ
НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга
НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга
12 июня 2019 | 11:55

НБУ своим решением №215/БТ от 3 июня наложил штраф на "Индустриалбанк" в размере 6,85 млн грн за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.


7 июня Окружной админсуд г. Киева по ходатайству "Индустриалбанка" в рамках обеспечения его иска к НБУ (в деле №640/9912/19) остановил взыскание указанного штрафа.


Согласно судебным материалам, в своем исковом заявлении "Индустриалбанк" высказывает мнение, что решение НБУ от 3 июня "является очевидно противоправным и принятым при неправильном применении Национальным банком Украины норм Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (цитата).


Как отмечается, регулятор установил, что штраф подлежит уплате в течение 5 дней со дня получения "Индустриалбанком" соответствующего решения, а в случае не поступления от банка в установленный срок документов, подтверждающих уплату штрафа, "указанное решение будет отправлено для принудительного исполнения в соответствующий орган государственной исполнительной службы" (цитата).


В этом контексте Окружной админсуд г. Киева пришел к выводу, что "непринятие мер обеспечения иска может существенно осложнить или даже сделать невозможным исполнение решения суда и эффективную защиту и восстановление нарушенных прав истца, которые он намерен защитить".


Вместе с тем суд обратил внимание на "отсутствие оснований утверждать об очевидных признаках противоправности решения Национального банка Украины от 3 июня 2019 года №215/БТ о наложении штрафа на ПАО АКБ" Индустриалбанк" до рассмотрения дела по существу и исследования обстоятельств принятия обжалуемого решения” (цитаты).


Ранее Нацбанк наложил "финмоновские" штрафы и на ряд других банков, в т.ч. Сбербанк (94,7 млн грн), Укрсоцбанк (30,45 млн грн), Универсал Банк (14,4 млн грн), ОТП Банк (7,1 млн грн), Мегабанк (6,2 млн грн), Таскомбанк (6,1 млн грн),  Банк инвестиций и сбережений (5 млн грн), Пивденный (4,8 млн грн), МТБ Банк (4,35 млн грн), Мисто Банк (4,2 млн грн), РВС Банк (3 млн грн), Глобус (3 млн грн), Альпари Банк (2 млн грн), Сич (1,3 млн грн), Центр (1,2 млн грн), Украинский капитал (1,2 млн грн), Конкорд (1,2 млн грн), Айбокс Банк (0,46 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (0,45 млн грн), Укрсиббанк (0,4 млн грн), Восток (0,3 млн грн), Правэкс Банк (0,2 млн грн), Расчетный центр (0,2 млн грн).

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 334
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код