СБУ расследует долги Лагуна перед Укрэксимбанком
СБУ расследует долги Лагуна перед Укрэксимбанком
15 октября 2019 | 13:05

Согласно судебным материалам, по данным следствия, "неустановленные лица путем обмана с использованием ООО «Агроновоком» и кипрской компании «Rabiturna Limited» путем открытия безотзывного документарного непокрытого аккредитива в пользу компаний «Cargill Siternational SA» и «Cargill Incorporated Petroleum Trading» (компании группы Cargill - акционер АО «Дельта банк») по договору о кредитовании №151311К25 от 29.12.2011 в 2013 году завладели средствами ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в особо крупных размерах на сумму 1 321 380 201,53 грн" (цитата).


Как отмечается, 29.12.2011 между Укрэксимбанком и ООО «Агроновоком» был заключен договор №151311К25 о кредитовании путем открытия безотзывного документарного непокрытого аккредитива. Во исполнение условий кредитного договора госбанк предоставил ООО «Агроновоком» кредит путем открытия


- безотзывного документарного непокрытого аккредитива в сумме 5,5 млн долл сроком оплаты 360 календарных дней с даты акцепта документов для обеспечения обязательств заемщика перед компанией «Cargill Siternational SA»;
- безотзывного документарного непокрытого аккредитива в сумме 24,99 млн долл сроком оплаты 360 календарных дней с даты акцепта документов для обеспечения обязательств заемщика перед компанией «Cargill Incorporated Petroleum Trading».


Для обеспечения выполнения обязательств ООО «Агроновоком» по кредитному договору имущественными поручителями было передано в ипотеку АО «Укрэксимбанк» ряд объектов недвижимого имущества.


Согласно судебным материалам, ООО «Агроновоком» долговые обязательства по кредитному договору не выполнило, а на 28.01.2015 задолженность составляла 38,3 млн долл и 19,45 млн грн. 05.10.2015 ООО «Агроновоком» изменило название на ООО «Марилькомфрукт», а также местонахождение с г. Киев, бульвар Леси Украинки, 26 офис 810 на г. Николаев, ул. Рабочая, 2-А.


24.05.2016 Хозсуд Николаевской области в рамках дела №915/471/16 признал ООО «Марилькомфрукт» банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Единственным кредитором компании является Укрэксимбанк, признанные требования которого - 1,32 млрд грн.


Контекст


19.03.2019 Печерский райсуд г. Киева частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к Николаю Лагуну (в деле №757/3996/15-ц) и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по кредитному договору №151311К25 от 29.12.2011 в размере 38,3 млн долл и 19,3 млн грн.


При этом суд отклонил встречный иск Н. Лагуна к Укрэксимбанку о признании договора поручительства недействительным. В качестве третьего лица в этом споре фигурирует ООО "Марилькомфрукт".


15.08.2019 Верховный Суд оставил без изменений решение судов низших инстанций по делу №910/21950/15, которыми был удовлетворен иск Укрэксимбанка об обращении взыскания на недвижимое имущество ООО «Крем-1» в счет погашения долга ООО «Агроновоком» (ООО "Марилькомфрукт") перед Укрэксимбанком по тому же договору кредитования №151311К25 от 29.12.2011 в размере 44,3 млн долл и 27 млн ​​грн.


Предмет ипотеки - земельные участки на 28,45 га в Киевской области (Киево-Святошинский район, с. Белогородка), целевое назначение которых - под застройку.


В госреестре конечным бенефициаром ООО "Крем-1" указана Антонина Лагуна (сестра Н. Лагуна) и киприотка Элени Лаоу.


30.05.2018 Апелляционный суд. Киева удовлетворил апелляционную жалобу Укрэксимбанка и изменил способ исполнения заочного решения Оболонского райсуда г. Киева от 26.05.2016 (в деле №756/3931/15), которым частично был удовлетворен иск госбанка и в счет погашения долга ООО «Марилькомфрукт» в сумме 38,3 млн долл и 19,5 млн грн взыскано с Антонины Лагун 1,24 млн грн путем обращения взыскания на три ее квартиры (площадь которых 86,9 кв. м, 15,3 кв. м, 30,1 кв. м). Упомянутые квартиры были предоставлены Укрэксимбанку в залог по кредитному договору №151311К25 от 29.12.2011.

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 639
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код