Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк "Земельный Капитал" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно сообщению на сайте НБУ, банк был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, в том числе, системы управления рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, а также ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять идентификацию, верификацию, изучение клиентов и анализ их финансовых операций, непринятие мер для уменьшения рисков и неосуществление надлежащего контроля за недопущением использования услуг банка для легализации криминальных доходов/финансирования терроризма.
НБУ применил меру воздействия также к Окси Банку (Львов), выписав ему предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, нарушение требований по идентификации, верификации и изучения клиентов, в том числе клиента, связанного с национальным публичным деятелем, а также несвоевременное представление специальному уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.
Кроме того, НБУ применил меру воздействия к Кристаллбанку (Киев), выписав ему предостережение за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
- Как Григоришина Маргарита и Григоришин Денис и их дизайнерское агентство DreamsDesign людей обманывают!
- Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
- Стас Домбровский: “Меняю родину и честь на месть”!
- Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"
- Дело Бахматюка и его сестры САП направит в суд в марте Больше информации на портале