Национальный банк Украины в январе оштрафовал АккордБанк за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает НБУ.

В январе 2020 году НБУ оштрафовал АккордБанк на 2,31 млн гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковой системы по предотвращению легализации криминальных доходов и финансированию терроризма, ненадлежащее исполнение обязанности изучать клиентов и их представителей и анализировать их финансовые операции.

Эти действия привели к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций.

Ранее мы сообщали, что НБУ выписал штраф четырем банкам по результатам финмониторинга.

www.ua-banker.com