Национальный банк за 2019 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Во время проверок по вопросам финансового мониторинга — 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн, $98 млн;
Валютного надзора — 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд грн, $1,12 млрд, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.
В то же время в течение 2019 года направлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях Национальному антикоррупционному бюро Украины, а также на основании статьи 9 закона «О борьбе с терроризмом» — одно письмо в Службу безопасности Украины.
Новые правила финмониторинга
Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для объектов мониторинга за нерадивое выполнение обязанностей.
Закон увеличил предельные суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Сейчас мониторятся суммы от 150 тыс. грн, с конца апреля — только операции, которые стартуют с 400 тыс. грн. Аналогичным образом изменится и порог валютного контроля за экспортно-импортными операциями.
1. В поле зрения попадут все зарубежные и внутренние денежные переводы и финоперации с наличными — внесение, перевод, получение на сумму от 400 тыс. грн.
2. Денежные переводы без открытия счета, в том числе международные на сумму от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется представить полную информацию о себе и получателе.
3. Ставки и выигрыши в лотерею, казино и тому подобное. Мониторить будут суммы от 30 тыс. грн.
4. Операции с виртуальными активами, в том числе криптовалютами.
- Как Григоришина Маргарита и Григоришин Денис и их дизайнерское агентство DreamsDesign людей обманывают!
- Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
- Стас Домбровский: “Меняю родину и честь на месть”!
- Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"
- Дело Бахматюка и его сестры САП направит в суд в марте Больше информации на портале