В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность двоих руководителей одного из банков, которые оформили 30 тыс. фиктивных договоров на получение кредитов. Oб этом заявил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский.
«В ходе оперативных мероприятий налоговики установили, что злоумышленники путем предоставления банку копий паспортов, идентификационных номеров, фиктивных справок о доходах заключали «левые» кредитные договоры. Таким образом кредитный портфель на 90% был сформирован из фиктивных договоров кредитования физических лиц. Пользуясь этим, за полтора года мошенники получили больше 20 млн гривен», — рассказал Громадский.
По факту растраты денежных средств банка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины («присвоение, растрата имущества или получение его путем злоупотребления служебным положением»). Благодаря успешной операции фигуранты уголовного дела были задержаны при попытке покинуть пределы страны.
- Как Григоришина Маргарита и Григоришин Денис и их дизайнерское агентство DreamsDesign людей обманывают!
- Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
- Стас Домбровский: “Меняю родину и честь на месть”!
- Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"
- Дело Бахматюка и его сестры САП направит в суд в марте Больше информации на портале