Управлением по борьбе с отмыванием доходов, совместно с Управлением налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Ивано-Франковской области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги хозсубъектам по проведения незаконных операций с металлоломом, переводу безналичных средств в наличность, легализации доходов, полученных преступным путем.

Организаторы центра на протяжении 2007-2009 гг. создали пункты приема цветных и черных металлов, через которые осуществлялись операции по их заготовке и последующей реализации без специального разрешения, а также предоставлялись услуги по конвертации безналичных средств в наличность. Так, за незаконно заготовленный и поставленный металлолом из 6 субъектов хозяйственной деятельности Днепропетровской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей поступала безналичная оплата на открытый в одном из банков карточный счет, а впоследствии переводилась в наличность. В целом поступило и проконвертировано средств на сумму 5 012,00 тыс. грн, пишет ИМК.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.

www.ua-banker.com