Бахматюк
Скандал! Через банк Порошенко вывели почти 2 млрд. грн из денег Януковича ?
Скандал! Через банк Порошенко вывели почти 2 млрд. грн из денег Януковича ?
10 ноября 2018 | 12:25

Как работники банка ВБР, который принадлежал Александру Януковичу, уже при нынешней власти снимали со счетов миллиарда гривен наличными, исследовали журналисты программы «Схемы». Это произошло после снятия Печерским судом арестов со счетов, связанных с сыном Януковича.

подробнее
Moneyveo втянуло ProZorro в скандал
Moneyveo втянуло ProZorro в скандал
10 ноября 2018 | 11:45

Руководитель DroneUA Валерий Яковенко стал жертвой мошенников — на его имя взяли кредит в Moneyveo, использовав данные из ProZorro. По данным Единого госреестра судебных решений, компания Moneyveo фигурирует в 121 деле.  В Moneyveo объяснили, почему при оформлении онлайн-договора не произошла сверка имени владельца банковской карты и имени, указанного в предоставленных документах, передает Интерфакс-Украина.

подробнее
ВТБ Банк столкнулся с кризисом ликвидности или начинается новый банкопад?
ВТБ Банк столкнулся с кризисом ликвидности или начинается новый банкопад?
6 ноября 2018 | 01:25

Национальный банк подтвердил появление проблем с ликвидностью у ВТБ Банка, но они не угрожают остальным банкам. НБУ успокаивает клиентов ВТБ Банка, что «осуществляет усиленный мониторинг ситуации и при необходимости примет меры в пределах полномочий».

подробнее
Швейцария экстрадировала в Украину экс-владельца «Мрии»
Швейцария экстрадировала в Украину экс-владельца «Мрии»
6 ноября 2018 | 01:20

5 ноября из Швейцарии в Украину был передан экс-глава одного из крупнейших агрохолдингов, разыскиваемый за совершение мошенничества в особо крупных размерах - около 800 млн грн. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

подробнее
В УКРАИНЕ «ЛОПНЕТ» ЕЩЕ ОДИН БАНК С ДЕНЬГАМИ МОРЯКОВ
В УКРАИНЕ «ЛОПНЕТ» ЕЩЕ ОДИН БАНК С ДЕНЬГАМИ МОРЯКОВ
5 ноября 2018 | 16:30

Источники в Национальном банке Украине утверждают, что громкая новость о ликвидации еще одного коммерческого банка ожидается до конца этого года. Название банка, готовящего к ликвидации, скрывается ради избегания паники среди вкладчиков.

подробнее
Из популярного ВТБ банка срочно выводят средства: платежи уже остановлены ?
Из популярного ВТБ банка срочно выводят средства: платежи уже остановлены ?
5 ноября 2018 | 16:25

Сегодня один из банков в Украине перестал отправлять платежи. Подобную информацию в своем личном Facebook сообщил журналист-расследователь Александр Дубинский. По словам журналиста, в скандале вокруг банка вновь всплыли Валерия Гонтарева и Петр Порошенко.

подробнее
НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов
НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов
5 ноября 2018 | 16:16

В октябре Национальный банк Украины оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга. Как сообщает , НБУ проверил банки по следующим вопросам:

— отмыванию доходов, полученных нелегальным путем;

— финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

подробнее
Нацбанк показал мошенническую схему банка «Пивденный»
Нацбанк показал мошенническую схему банка «Пивденный»
5 ноября 2018 | 01:19

Еще год назад Нацбанк оштрафовал на 4 млн 880 тыс. грн ПАО "АБ "Пивденный" – выявлены признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также - за нарушение требований относительно выявления клиентов банка-национальных публичных деятелей, их близких лиц и лиц, связанных с ними. В Нацбанке сообщили, что в настоящее время прорабатывают изменения в валютное законодательство, чтобы в будущем не допустить использования фиктивных курсов конвертации валют в операциях банковских клиентов.

 
подробнее
Дело VAB банка: суд не захотел объяснять НАБУ постановление судьи
Дело VAB банка: суд не захотел объяснять НАБУ постановление судьи
5 ноября 2018 | 01:12

Суд отказал детективу НАБУ в разъяснении постановления, которым обязали Национальное бюро принять окончательное решение в уголовном производстве о якобы растрате средств ВиЭйБи банком.

подробнее
Банк Кредит Днепр попал под российские санкции
Банк Кредит Днепр попал под российские санкции
2 ноября 2018 | 04:40

Среди юридических лиц в списке санкций есть финансовые учреждения: Банк Кредит Днепр, принадлежащий Виктору Пинчуку, страховая компания "ИНГО Украина", выкупленная Александром Ярославским.

подробнее