Мошенники “обули” московские банки
Мошенники “обули” московские банки
4 апреля 2009 | 03:23

Общая сумма нанесенного кредитными мошенниками ущерба составила три миллиарда рублей

подробнее
В Москве по подозрению в отмывании денег задержаны руководители коммерческого банка
В Москве по подозрению в отмывании денег задержаны руководители коммерческого банка
3 апреля 2009 | 20:59

Топ менеджеры одного из коммерческих банков, которые организовали эту схему обналичивания, занимались через одну из консалтинговых фирм обналичиванием денежных средств, а также их легализацией и выведением за рубеж

 

подробнее
Банкиры попросили у  разрешения использовать оружие против клиентов
Банкиры попросили у разрешения использовать оружие против клиентов
3 апреля 2009 | 17:47

Банкиры подчеркивают, что одним из способов дополнительной защиты от разаренных ими клиентов являются устройства отечественного производства для отстрела патронов, оснащенных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами

подробнее
Банки и криминал 2009
Банки и криминал 2009
3 апреля 2009 | 14:38

Процессы в отечественной банковской сфере обретают все более уголовно-патологический характер. В результате уже появились первые трупы почивших в бозе банкиров. Ходят слухи, что должность управляющего банком становится в Украине самой опасной с точки зрения угрозы для жизни

подробнее
МВД выставило счет семейке Черновецкого. В особо крупных размерах
МВД выставило счет семейке Черновецкого. В особо крупных размерах
3 апреля 2009 | 01:29

Министерство внутренних дел передало в Государственную налоговую администрацию материалы для возможного привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов мэра Киева Леонида Черновецкого и его семьи после продажи в прошлом году акций «Правэкс-банка».

подробнее
Самый интересный вопрос — где деньги — остается открытым
Самый интересный вопрос — где деньги — остается открытым
3 апреля 2009 | 01:27

Хотя банковская сфера заслуженно считается весьма закрытой, время от времени мы узнаем о совершающихся здесь преступлениях. Специалисты выделяют среди них ограбление банков и обменных пунктов, хищение денег (из операционной кассы, хранилищ банка или из банкоматов), использование чужих документов для получения банковских займов или кредитов

подробнее
Нападение на инкассатор в Харькове. Три человека погибли (обновлено)
Нападение на инкассатор в Харькове. Три человека погибли (обновлено)
2 апреля 2009 | 22:16

Сегодня в Харькове совершено нападение на инкассаторов. Эту информацию  подтвердил начальник облуправления МВД Виктор Развадовский.

подробнее
Мелкие жулики больших банков
Мелкие жулики больших банков
2 апреля 2009 | 02:16

На прошлой неделе в информационном пространстве Украины появилась очередная новость из разряда криминальной хроники. Речь в ней идет о еще одной афере, провернутой в соседней области банковским работником

подробнее
Pаботники банка имитировали ограбление
Pаботники банка имитировали ограбление
2 апреля 2009 | 02:00

В Павлодарской области в хищении крупной суммы денег подозревают жен судьи Баянаульского райсуда и сотрудника прокуратуры этого же района. Женщины - начальник расчетно-кассового отдела и кассир "Альянс-банка" - пытались скрыть недостачу в 9 миллионов тенге 

подробнее
В банк прислали конверт с белым порошком
В банк прислали конверт с белым порошком
1 апреля 2009 | 01:41

Вчера в Кировограде из отделения Проминвестбанка специалисты изъяли конверт с белым порошком, который поступил по почте. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на компетентный источник в правоохранительных органах.

подробнее