В Подмосковье правоохранители обыскали загородный дом бывшего заместителя председателя правления и советника президента банка "Петрокоммерц" Дениса Миловидова.
Дело о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК) было возбуждено столичным главком МВД весной прошлого года по заявлению банка ФК "Открытие", к которому присоединили "Петрокоммерц". Пока банкир проходит по нему свидетелем. Следствие полагает, что в 2012-м, незадолго до увольнения, он подписал кредитный договор на 2,8 млрд руб. со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ), собственником которого являлся экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский. Позже деньги были похищены "неустановленными лицами".
В результате обысков в доме у Миловидова изъяты документация и электронные носители информации, имеющие отношение к его деятельности в "Петрокоммерце". Сам бизнесмен сейчас находится за границей – предположительно в Швейцарии. Варшавский тем временем утверждает, что давно не имеет никакого отношения к ЗМЗ, а договор поручительства по займу сфальсифицирован. "Утверждения потерпевших о моей причастности к этой сделке – не что иное, как попытка наделить легитимностью кредитный договор между банком "Петрокоммерц" и ЗМЗ, признанный недействительным судебными инстанциями всех уровней арбитражной системы и судов общей юрисдикции", – сообщил он в разговоре с изданием. Однако представители потерпевших утверждают, что ими проиграны далеко не все суды: так, в августе Металлургический райсуд Челябинска отказал одному из кредиторов в признании договора поставки между ЗМЗ и "Металлург-Траст", под который был выдан спорный кредит, недействительным. Поэтому банк "Открытие" обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском о пересмотре решения о признании соглашения недействительным (дело № А76-21914/2013).
Помимо прочего, следствие намерено разобраться с историей, которая предшествовала многомиллиардному хищению: сейчас МВД изучает кредитные договоры, заключенные в 2008 году между "Петрокоммерцем" и торговым домом "Эстар", который также возглавлял Варшавский, под поручительство ЗМЗ на 2,1 млрд руб. Вопросы у правоохранителей вызывает тот факт, что вскоре после сделки структуры экс-депутата оказались на грани банкротства, поэтому они не исключают, что деньги были выведены за границу, а кредит, взятый спустя четыре года, – пущен на сокрытие хищения именно того периода.
- Минобороны РФ развернуло сеть военно-полевых банков, в Украине такого банка нет на 8-йо год войны...
- Экс-министр экономики Украины предрек стране убытки в случае отключения России от SWIFT
- Аналитик Лупоносов: слухи о войне с Россией угробили экономику Украины
- В Кремле не исключили отключения России от Visa и Mastercard
- Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT