Не менее 27 немецких банков были задействованы в схеме "отмывания" российских денег в Европе, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По оценкам издания, на счета немецких кредитных учреждений в 2010-2014 годах поступило 66,5 миллиона долларов. Переводы якобы осуществлялись на постоянной основе через молдавский банк Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Оба учреждения находятся в центре схемы, которую газета называет "Russian Laundromat" ("Русская стиральная машина").

Как утверждает Süddeutsche Zeitung, наибольшая сумма в размере 27,4 миллионов долларов была переведена в немецкий Commerzbank, из них 23 миллиона поступили на 63 различных счета банка от пяти офшорных организаций. Пресс-секретарь кредитного учреждения отказалась комментировать ситуацию, отметив при этом, что предотвращению незаконных транзакций уделяется большое внимание.

Через другой крупный немецкий банк — Deutsche Bank — российские злоумышленники, по информации газеты, "отмыли" примерно 24 миллиона долларов. В пресс-службе банка сообщили, что с 2015 года в отделы по борьбе с финансовыми преступлениями и предотвращению незаконных банковских операций наняли тысячу новых сотрудников, а "системы контроля были значительно усилены и расширены".

Раннее газета Guardian сообщила, что в крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России якобы участвовали семнадцать британских банков.  Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов криминального происхождения.

В МВД России, в свою очередь, заявили, что ведомство уже не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с "криминальными капиталами" британских банков.

www.ua-banker.com