Власти Нидерландов проводят расследование в отношении банка ING по подозрению в причастности к отмыванию денег и коррупции.
Об этом говорится в годовом докладе организации, передает ТАСС.
"Группа ING также получила запросы о предоставлении имеющейся информации от властей США", – сообщается в документе.
В докладе также подчеркивается, что организация сотрудничает со следствием "и готовит ответы на поступившие запросы".
В банке оказались не готовы определить, как долго продлится расследование и к каким результатам оно приведет, однако не сключают, что предполагаемые штрафы и неустойки "могут быть значительными".
Ранее британское издание Guardian сообщило о том, что крупнейшие банки страны могут быть причастны к махинациям по отмыванию около $740 млн происхождением из России. По информации издания, всего в афере фигурируют 17 банков, среди которых такие гиганты как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts. Правоохранительные органы Великобритании уже заявили о готовности проверить приведенные изданием сведения.
- Минобороны РФ развернуло сеть военно-полевых банков, в Украине такого банка нет на 8-йо год войны...
- Экс-министр экономики Украины предрек стране убытки в случае отключения России от SWIFT
- Аналитик Лупоносов: слухи о войне с Россией угробили экономику Украины
- В Кремле не исключили отключения России от Visa и Mastercard
- Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT