В Эстонии через Danske Bank отмыли крупную сумму денег. За это его оштрафовали на 1,7 миллиона евро, пишет Ärileht.
„У нас — особые обязательства в борьбе с отмыванием денег, и, что досадно, мы не смогли отследить сделки, произведенные через корреспондентский счет”, — прокомментировал ситуацию член правления Danske Bank Томас Ф. Борген. ”Поэтому мы получили штраф и согласны с ним. С того момента мы многое предприняли: усилили надзор за корреспондентскими счетами. Ныне ситуация совершенно иная”.
Напомним, как развивались события.
Датское издание Berlingske писало, что банку Danske Bank угрожает огромный штраф в связи с отмыванием денег через эстонское отделение.
Так, недавно стала известна новая информация о проводившемся через эстонский филиал банка отмывании денег, в ходе чего банк помогал перенаправлять в Россию средства криминального происхождения, нарушая тем самым как международные регуляции о предотвращении отмывания денег, так и провозглашенные в отношении России международные санкции.
Выяснилось, что некоторые клиенты прибегали через эстонский Danske Bank к т. н. зеркальным сделкам с ценными бумагами, которые позволяют перенаправлять средства за границу без привлечения внимания властей. Клиент просто покупает ценные бумаги в одной стране и продает ее в другой. Немецкие банки уже были наказаны за подобного рода сомнительные операции многомиллионными штрафами.
Зеркальные сделки не всегда являются нелегальными, но могут служить индикатором возможного совершения экономического преступления.
- Минобороны РФ развернуло сеть военно-полевых банков, в Украине такого банка нет на 8-йо год войны...
- Экс-министр экономики Украины предрек стране убытки в случае отключения России от SWIFT
- Аналитик Лупоносов: слухи о войне с Россией угробили экономику Украины
- В Кремле не исключили отключения России от Visa и Mastercard
- Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT