Отлученный от доллара: США вводят жесткие санкции против латвийского банка
Отлученный от доллара: США вводят жесткие санкции против латвийского банка
14 февраля 2018 | 01:35

Министерство финансов США во вторник закрыло одному из крупнейших банков стран Балтии - латвийскому ABLV Bank - доступ к американской финансовой системе.

 

В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

 

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане.

 

По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег.

 

В результате, сегодня, было опубликовано "Открытие отдела (секции) 311" в соответствии с условиями Акта Патриотизма против банка.

 

Оно является мерой, которая дает секретарю Казначейства право требовать от местных финансовых учреждений принятия "специальных" мер в отношении ABLV.

 

Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

 

Таким образом, де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg.

 

ABLV существует с 1993 г., работает под нынешним наименованием с 2011 г. Крупнейшим акционерам ABLV Bank — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис — напрямую и опосредованно принадлежит более 85% уставного капитала банка.

 

Как сообщили BaltNews.lv в латвийской Комиссии рынков финансов и капитала, клиенты ABLV за дополнительными разъяснениями должны обращаться в банк.

 

Как сообщили BaltNews.lv в ABLV, "мы считаем, что в докладе использована необоснованная и недостоверная информация».

 

В латвийским банке назвали выводы Минфина США «вопиющей клеветой» и пообещали в течение 60 дней рассмотреть возможности опротестовать предложение FinCEN.

 

Впрочем, учитывая предыдущие прецеденты, можно предположить, что бодаться с американским Минфином практически бесполезно.

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 316
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код