Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Бахматюк
Финансовая разведка Эстонии заявила об отмывании через банки страны миллиардов долларов из России
Финансовая разведка Эстонии заявила об отмывании через банки страны миллиардов долларов из России
26 мая 2018 | 01:55

Финансовая разведка полиции Эстонии считает, что с 2011 по 2016 годы банки страны помогали в отмывании — преимущественно из России — более чем 13 миллиардов долларов. Об этом Bloomberg сообщил глава этой службы Мадис Рейманд.

 

По его словам, речь идет о подозрительных переводах денег и ценных бумаг преимущественно из России. В частности, из России с 2012 года таким образом прошли переводы акций и облигаций российских компаний на сумму свыше 7,3 миллиарда евро (8,6 миллиарда долларов). Сделки проводились по четырем различным схемам с использованием нерезидентских счетов. Значительную роль в схемах сыграли счета компаний, базирующихся в Великобритании, добавил Рейманд. 

 

На данный момент у следствия недостаточно улик, чтобы возбуждать уголовные дела, отметил Рейманд. По его словам, главная проблема с подобными сделками «с Востока» заключается в том, что на практике невозможно определить, с какими ранее совершенными преступлениями связаны любые средства или активы сомнительного происхождения. Однако он добавил: «Очевидно эти сделки не являются прозрачными, и, следовательно, вызывают подозрение».

 

О трех из четырех схем отмывания, упомянутых Реймандом, ранее сообщали журналисты-расследователи Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В двух из них участвовали физические и юридические лица из Молдавии, и речь шла о «российских активах»; всего по этой схеме прошло около 47 миллиардов долларов, 2 миллиарда из которых прошли через эстонские банки.

 

В третьей схеме средства в эстонские банки на корпоративные счета нерезидентов поступали от азербайджанских компаний и госучреждений. Эстонская разведка оценила масштабы отмывания по этой смехе в 3,9 миллиарда долларов, оценка OCCRP была ниже — 2,9 миллиарда долларов.

 

По четвертой съеме акции и облигации российских компаний переводили на счета нерезидентов в эстонских банках, эти средств продавали через местную финансовую систему, а вырученные средства поступали нерезидентам, которые переводили их в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги, рассказал Рейманд.

 

Страны Балтии давно служили коридором, по которым незаконно нажитое в России имущество переправляли в Евросоюз, но в последние годы в них произошло несколько скандалов в финансовой сфере и они начали ужесточать борьбу с отмыванием, напоминает Bloomberg. В марте 2018 года Европейский Центробанк аннулировал лицензию эстонскому Versobank AS, обвинив его в отмывании. В феврале Минфин США обвинил третий по величине банк Латвии ABLV в отмывании, и кредитная организация объявила о самоликвидации. Датский Центробанк недавно заподозрил эстонский филиал Danske Bank в причастности к отмыванию. В феврале Danske Bank начал расследование эстонского подразделения, заподозрив, что через него могли вывести из России миллионы долларов, с помощью, в частности, Промсбербанка, в совет директоров которого в 2012 году входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России.

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 516
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код