Государственное агентство национальной безопасности Болгарии проводит проверки в одном из банков, осуществлявшем миллионные транзакции с Венесуэлой.

Это подтвердил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Информацию о денежных переводах, которые осуществлялись из Венесуэлы в Болгарию, мы получили от наших партнеров из США. Установлен не только банк, но и лицо, на имя которого направлялись денежные переводы, а также номера счетов», - отметил Цацаров.

По его словам, денежные переводы исчислялись сотнями миллионами долларов, а в настоящее время сотрудники Агентства национальной безопасности проводят мониторинг банка.

Главный прокурор подчеркнул, что более детальная информация будет представлена после завершения проверки, отметив, что сегодня известно только имя получателя денежных средств (в интересах следствия оно не называется), а также то, что собственниками банка являются граждане Болгарии.

www.ua-banker.com