Организация, уполномоченная вести мониторинг за банковским сектором ЕС, отказалась проводить расследование в датском финансовом учреждении. Как сообщает издание Financial Times, наблюдательный совет Европейского банковского управления не принял соответствующий доклад и проигнорировал рекомендации руководства Центробанков Эстонии и Дании.
Вице-председатель Европейской комиссии по финансовым политикам Валдис Домбровскис жестко отреагировал на это в фэйсбуке. Он написал, что разочарован тем, что Европейское банковское управление не отреагировало на самый крупный в Европе скандал с отмыванием денег.
Ранее Danske Bank обвинили в отмывании 200 миллиардов евро из России и других бывших советских республик. Только в прошлом году учреждение заработало на сомнительных финансовых операциях 100 миллионов долларов. Внутреннее расследование провели и в немецком Deutsche Bank-е. Он также оказался причастен к российскому ландромату. Молдавские и российские бизнесмены вывели через его международные филиалы огромные суммы денег.
В преступных схемах был замешан и рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон. С 2010 по 2014-ый он отмыл через Moldinconbank 20 миллиардов долларов. Деньги переводили из России в Молдову, затем в один из банков Латвии, а позже на несколько оффшорных счетов. Вячеслава Платона приговорили в Молдове к 25 годам тюрьмы. По делу о российском ландромате проходят также молдавские судьи и судебные исполнители.
- Минобороны РФ развернуло сеть военно-полевых банков, в Украине такого банка нет на 8-йо год войны...
- Экс-министр экономики Украины предрек стране убытки в случае отключения России от SWIFT
- Аналитик Лупоносов: слухи о войне с Россией угробили экономику Украины
- В Кремле не исключили отключения России от Visa и Mastercard
- Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT