Полиция провела обыски в офисах Commerzbank в рамках расследования налоговых преступлений
Полиция провела обыски в офисах Commerzbank в рамках расследования налоговых преступлений
13 сентября 2019 | 13:23

Полиция Германии провела обыски в офисах Commerzbank AG во Франкфурте в рамках продолжающегося расследования одной из самых громких налоговых махинаций в истории ФРГ - так называемых сделок Cum-Ex, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.


Сотрудники ряда крупных международных банков подозреваются в использовании мошеннических схем при оформлении возврата налога на доход с капитала. В итоге налоговые органы возмещали налог, который не был уплачен.


Скандал затронул многие финкомпании, в том числе Bank of New York Mellon Corp., Societe Generale и Deutsche Bank.
По данным Deutsche Welle, органы юстиции рассматривают свыше 100 подобных случаев мошенничества.


Ранее в этом месяце в Бонне было начато рассмотрение первого дела в рамках проводимого расследования.


По данным немецкой газеты Handelsblatt, сотрудники Commerzbank подозреваются в участии в торговле крупными объемами акций компаний в периоды около дат выплаты дивидендов. Банк, вероятно, не участвовал напрямую в получении дохода с капитала при таких сделках, но косвенно выигрывал от этой практики, пишет газета.


В целом по Европе потери налоговых органов от сделок Cum-Ex оцениваются в 55 млрд евро.

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 312
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код