В скандале с отмыванием "грязных" российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков, пишет Bloomberg.
Большая часть информации об их возможном участии "всплыла" после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP.
Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.
Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались: крупнейший банк Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.
В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 миллиардов, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.
Шведский канал SVT сообщал, что беглый экс-президент Виктор Янукович вывел не менее $3,6 млн из Украины через Swedbank.
- Минобороны РФ развернуло сеть военно-полевых банков, в Украине такого банка нет на 8-йо год войны...
- Экс-министр экономики Украины предрек стране убытки в случае отключения России от SWIFT
- Аналитик Лупоносов: слухи о войне с Россией угробили экономику Украины
- В Кремле не исключили отключения России от Visa и Mastercard
- Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT