"Грязные" деньги России: в скандале замешаны 10 банков Европы
"Грязные" деньги России: в скандале замешаны 10 банков Европы
8 октября 2019 | 12:45

В скандале с отмыванием "грязных" российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков, пишет Bloomberg.


Большая часть информации об их возможном участии "всплыла" после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP.


Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.


Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались: крупнейший банк Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.


В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 миллиардов, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.


Шведский канал SVT сообщал, что беглый экс-президент Виктор Янукович вывел не менее $3,6 млн из Украины через Swedbank.

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 940
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код