Статьи и аналитика
Новости банков Украины
Видео-новости
Бесплатная консультация
Письмо в редакцию
В скандале с отмыванием "грязных" российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков, пишет Bloomberg.
Большая часть информации об их возможном участии "всплыла" после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP.
Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.
Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались: крупнейший банк Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.
В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 миллиардов, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.
Шведский канал SVT сообщал, что беглый экс-президент Виктор Янукович вывел не менее $3,6 млн из Украины через Swedbank.
Показать комментарии (0)
Скрыть комментарии
Обновить
- JP Morgan ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 4,3% до 4% ВВП
- Российские банки тоннами скупают золото
- Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные
- Еще один крупный шведский банк заподозрили в отмывании денег, связанном с РФ
- Россия со своим «деревянным» решила потягаться с Китаем в отказе от доллара
