Еще один крупный шведский банк заподозрили в отмывании денег, связанном с РФ
Еще один крупный шведский банк заподозрили в отмывании денег, связанном с РФ
27 ноября 2019 | 17:15

Шведский государственный вещатель SVT сообщил в среду, что получил список 194 клиентов и 2000 транзакций шведского банка SEB, связанных с подозрением в отмывании денег в Эстонии.


Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.


В материале сказано, что SEB пропустил "красные флаги" - имена, связанные с известными посредниками российских компаний-нерезидентов, подозреваемых в отмывании денег.


SVT заявил, что осуществленные транзакции на сумму около 475 млн шведских крон (49,35 млн долларов) связаны с так называемым делом Магнитского в России. Деньги двигались через счета SEB, сообщает вещатель.

 

Сергей Магнитский был российским адвокатом, арестованным в 2008 году после обвинения российских чиновников в причастности к масштабным налоговым мошенничествам. Он умер в московской тюрьме в 2009 году после жалоб на жестокое обращение.

 

В ночь на вторник SEB заявил, что обработал около 26 млрд евро от эстонских клиентов-нерезидентов между 2005 и 2018 годами, что не соответствовало бы текущим стандартам прозрачности банка.


Главный исполнительный директор SEB Иоганн Торгеби попытался защитить репутацию банка.


"В ходе всестороннего анализа, который мы провели для нашего бизнеса в Балтии, мы не увидели, что SEB систематически использовался для отмывания денег", - сказал он.


"Все-таки в любой момент все банки подвергаются рискам, которые влекут за собой финансовые преступления", - добавил Торгеби.


Выявление грозит вовлечением SEB глубже в длительный балтийский скандал с отмыванием денег, который обвалил акции Swedbank и Danske Bank.

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 469
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (2) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код