Экс-глава АО "БТА Банк" Мухтар Аблязов подозревается в присвоении и растрате чужого имущества. Об этом сегодня на брифинге в Генеральной прокуратуре сообщил заместитель Генерального прокурора республики Рахимбек Мамырбаев, передает корреспондент агентства.
"В настоящее время правоохранительными органами действия подозреваемых - бывшего председателя совета директоров БТА Мухтара Аблязова и первого заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова - в отношении которых 2 марта 2009 года Генпрокуратурой по обращению руководства банка были возбуждены уголовные дела, квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 176 УК РК (Присвоение и растрата чужого имущества)", - сказал Р. Мамырбаев.
По его словам, основой для возбуждения уголовного дела послужили факты отмывания подозреваемыми незаконно полученных денежных средств в период, когда банком руководил Аблязов, "путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог одних и тех же земельных участков".
"Генпрокуратура, расценив данные действия как незаконные, предполагает, что все лица, задействованные в данных эпизодах, являются потенциальными соучастниками", - подчеркнул он. "Причастность данных лиц будет выяснена в ходе следствия", - добавил он.
"Правоохранительные органы Казахстана будут преследовать виновных лиц, в том числе руководителей и ответственных работников, юридических лиц, содействовавших совершению деяний, инкриминируемых бывшим руководителям БТА, и примут меры для возврата активов банка не только внутри страны, но и за ее пределами, используя для этого международную правовою помощь как в рамках действующего национального законодательства, так и в рамках ратифицированных республикой Конвенции ООН против коррупции и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности", - сообщил Р. Мамырбаев.
По его данным, следственные органы уже осуществили запрос на наложение временного ареста на активы и собственность физических и юридических лиц, принимавших участие в незаконных операциях.
"Лица, и организации, которые были и вовлечены в деловые взаимоотношения с господином Аблязовым, могут быть привлечены к следственным мероприятиям, им рекомендуется в кратчайшие сроки провести тщательный анализ заключенных сделок и в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы республики", - заявил заместитель генпрокурора Казахстана.
Предварительное следствие по уголовному делу проводится специальной межведомственной следственно-оперативной группой и находится на постоянном контроле Генеральной прокуратуры РК.
- Минобороны РФ развернуло сеть военно-полевых банков, в Украине такого банка нет на 8-йо год войны...
- Экс-министр экономики Украины предрек стране убытки в случае отключения России от SWIFT
- Аналитик Лупоносов: слухи о войне с Россией угробили экономику Украины
- В Кремле не исключили отключения России от Visa и Mastercard
- Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT