Швейцарский трейдер Ukrlandfarming Олега Бахматюка пошел по пути банкротства
Швейцарский трейдер Ukrlandfarming Олега Бахматюка пошел по пути банкротства
19 сентября 2018 | 01:40

Как выяснил СМИ, по решению суда Цюриха 6 сентября 2018 г. в компании ULF Trade AG в рамках законодательства о банкротстве Швейцарии был введен временный администратор. В течение 4 месяцев в ней действует мораторий. Временным администратором компании назначен швейцарский юрист Тило Пахманн.

подробнее
Россия отмыла через эстонский филиал Danske Bank минимум 30 млрд долларов – Financial Times
Россия отмыла через эстонский филиал Danske Bank минимум 30 млрд долларов – Financial Times
19 сентября 2018 | 00:50

Скандал с отмыванием российских денег через Danske Bank и проведение независимого расследования по этому делу привело к информации о том, что всего в течение одного года через эстонский филиал банка были проведены огромные суммы "российских и экс-советских денег". В общей сложности эта сумма составляет 30 млрд долларов. 

подробнее
Парламент Дании хочет поднять штрафы за отмывание денег на 700% после дела Danske Bank
Парламент Дании хочет поднять штрафы за отмывание денег на 700% после дела Danske Bank
19 сентября 2018 | 00:45

Парламент Дании хочет увеличить штрафы для банковских топ-менеджеров и сотрудников, участвовавших в отмывании денег, на 700% после скандала с Danske Bank. Таким образом Дания пересматривает механизмы защиты от подобных преступлений на будущее.

подробнее
Английский суд «списал» Украине 3 миллиарда долга перед Россией
Английский суд «списал» Украине 3 миллиарда долга перед Россией
18 сентября 2018 | 03:13

Британский суд вынес решение по украинской апелляции относительно возврата долга Российской Федерации в размере 3 миллиардов долларов, который был предоставлен Москвой Киеву в декабре 2013 года незадолго до свержения президента Виктора Януковича

подробнее
Европейский центральный банк показал новые банкноты
Европейский центральный банк показал новые банкноты
18 сентября 2018 | 01:20

Европейский центральный банк продемонстрировал новые банкноты по сто и двести евро и сообщил, что купюры в 500 евро выпускать больше не станут.

подробнее
Российские банки будут обязаны отслеживать мошенников
Российские банки будут обязаны отслеживать мошенников
17 сентября 2018 | 11:15

27 сентября этого года в силу вступает закон о том, что российские банки будут обязаны отслеживать и пресекать попытки мошенников украсть деньги со счетов их клиентов. Перечень обязательных признаков переводов еще не опубликован, но уже известно, что банки будут определять, насколько перевод типичен для человека, которому принадлежит счет.

подробнее
Крупнейший банк Германии собрался вывести из Британии 450 млрд евро
Крупнейший банк Германии собрался вывести из Британии 450 млрд евро
17 сентября 2018 | 11:10

В связи с усилившимся давлением со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) крупнейший банк Германии Deutsche Bank намерен вывести из Лондона активы на сумму 450 млрд евро, сообщило британское издание The Financial Times.

подробнее
Банк HSBC заподозрили в отмывании $100 млн для диктатора Нигерии
Банк HSBC заподозрили в отмывании $100 млн для диктатора Нигерии
17 сентября 2018 | 00:10

Следственные органы Нигерии заподозрили банк HSBC в отмывании более $100 млн для бывшего военного лидера страны генерала Сани Абачи (1943–1998). Об этом говорится в заявлении помощника президента Нигерии Гарбы Шеху.

подробнее
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank
17 сентября 2018 | 00:05

Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.

подробнее
Франция: протесты против нестабильности банков
Франция: протесты против нестабильности банков
16 сентября 2018 | 23:45

Активисты из международной ассоциации Attac провели акции протеста против нестабильности банков и банковской системы. Мероприятия прошли в Париже и других городах Франции, и были приурочены к десятилетию возникновения мирового финансового кризиса

подробнее