Соединенные Штаты озаботились проблемой отмывания в банках Прибалтики средств, выведенных из Российской Федерации. В центре расследования оказалось три банка.

Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше 7,5 миллиарда долларов. При этом у потребителей с территории правобережья, в отличие от Приднестровья, фактически нет задолженности перед «Газпромом».

С 2021 г. компания предоставит клиентам возможность хранить цифровые активы и торговать ими через дочернюю структуру, это первый подобный случай в стране

Опубликован девятый выпуск Basel AML Index свидетельствует о незначительных достижениях в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в мире в 2020 году. Средний показатель рисков отмывания средств и финансирования терроризма в 141 стране, которые включены в отчет, остается высоким и составляет 5,22 из 10, где 10 означает максимальный риск. Такие выводы можно сделать анализируя данные отчета.

Церковь и Банк Англии извинились в четверг вечером за исторические связи с работорговлей, поскольку викарии, епископы и руководители банка получали выгоду от торговли в XIX веке.

Сделка по продаже Сбербанка правительству должна была быть согласована с Нацбанком Украины, так как привела к смене конечного владельца украинской «дочки» Сбербанка, заявили в украинском регуляторе

Несмотря на разговоры о том, что пандемия коронавируса якобы вобьет последний гвоздь в гроб наличных денег, глава подразделения Глобальных транзакционных услуг (GTS) Bank of America Пол Тейлор (Paul Taylor) уверен, что спрос на наличные в качестве средства обеспечения в реальности только растет.

Вывод продолжается фактически беспрестанно уже полтора года. Согласно данным отчета, с начала 2014 года центробанки забрали из Федерального резервного банка Нью-Йорка уже 246 тонн драгоценного металла.

Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank отказался отвечать на запросы четырех американских сенаторов-демократов о своих деловых отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Из-за пандемии коронавируса в России работники банков, отвечающие «за критически важные функции» могут перейти на жизнь в офисе.  Так, условия для проживание некоторых сотрудников в офисах уже создали российские банки Совкомбанк и Зенит.