В Москве за решеткой оказались руководители одного из коммерческих банков, которых подозревают в отмывании более 9 миллиардов рублей. Во время обыска в офисах председателя правления банка «Фэмили» Константина Казакова и его родного брата, совладельца банка, оперативники обнаружили документы более сорока подставных фирм.

А также печати иностранных компаний, которые мошенники использовали для вывода денег за рубеж, и, самое главное, несколько десятков компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент».

Андрей Пилипчук, начальник пресс-службы ДЭБ МВД России: «Топ менеджеры одного из коммерческих банков, которые организовали эту схему обналичивания, занимались через одну из консалтинговых фирм обналичиванием денежных средств, а также их легализацией и выведением за рубеж».

Сейчас оперативники задержали только двоих подозреваемых – организаторов преступной группы. Всего же в ее состав входило до шести человек. В отношении них уже возбуждено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность» и «отмывание денежных средств, приобретенных незаконным путем».