Американский банк Goldman Sachs выплатит федеральному правительству США около $2,8 млрд и признает ответственность за роль в скандале с выводом нескольких миллиардов долларов из государственного малайзийского инвестфонда 1MDB. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Скандал с отмыванием денег международными банками отбросил крупнейшее кредитное учреждение Европы — британский HSBC — в 1990-е. В понедельник, 21 сентября 2020 года, акции банка упали до уровня 1995 года. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

Германия становится менее удобной для отмывания денег, заявили в ведомстве по надзору за финансовым сектором. За 2020 год выросло число банков, попавших под так называемое интенсивное наблюдение.

Отдел инспекции банков в Банке Израиля утвердил решение об отмене ограничения, разрешавшего банкам выдавать не более трети ипотечной ссуды под ставку Prime, но только относительно клиентов, берущих первую ипотеку.

В новом расследовании будут фигурировать громкие персоны, в том числе топ-менеджеры банка и ныне покойный информатор западных спецслужб Александр Перепеличный. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, уже на этой неделе Следственный департамент (СД) МВД РФ планирует возобновить расследование о хищении средств Промсбербанка. Это будет сделано для того, чтобы выделить в отдельное производство материалы из этого дела и возбудить новое — об отмывании денег через Deutsche Bank при помощи «зеркальных» сделок.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) прекращает расследование, касающееся отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank.

Игорь Гиленко уже почти 10 лет скрывается в России от правоохранительных органов Украины, поскольку, как сообщают целый ряд украинских СМИ, Гиленко, будучи экс-совладельцем украинского банка Надра, умудрился в неспокойные времена вывести из страны не менее миллиарда долларов и по некоторым данным был даже советником Порошенко. За это время Гиленко настолько обжился в России, что решил затеять судебную тяжбу с волжским предпринимателем.

Посол или генконсул должен показывать результаты по эффективному экономическому сотрудничеству страны своего пребывания с Украиной уже через полгода после назначения, сказал Зеленский. «Нет результатов — нет должности посла», — пригрозил президент Украины.

Российская экономика в 2020 году пережила резкое сокращение притока прямых иностранных инвестиций, следует из материалов Всемирного банка.

Парламент Молдовы сделал шаг к особому статусу русского языка и отмене запрета на российские телеканалы. Также он отменил пенсионную реформу, которая была условием предоставления кредитов от Международного валютного фонда.