Италия отказалась выдать России бывшего члена совета директоров ОАО «Банк24.ру» Калиниченко. Его обвиняют в махинациях на 1 млрд рублей и создании финансовой пирамиды. Банкир убедил итальянский суд, что на родине его ждет месть инвесторов.

Против 30-летнего Алексея Калиниченко возбуждено 168 уголовных дел о мошенничестве. Он называл себя гениальным трейдером. На протяжении трех лет он выманивал у людей деньги для участия в торгах на Форексе, обещая баснословную прибыль. На эту удочку попались по крайней мере 4 тысячи человек. Когда обман раскрылся, находчивый трейдер сбежал в итальянскую Флоренцию.

Однако от Интерпола ему скрыться не удалось. В результате в 2008 году Калиниченко был помещен под домашний арест. А поскольку своего дома у трейдера в Италии не было, содержали его в дорогой гостинице. Доступ к интернету — неограниченный — и Калиниченко создал свой сайт, который помог ему остаться в Италии.

Представитель управления МВД по уральскому округу Юлия Самсончик говорит в интервью Business FM: «На своем сайте он опубликовал красочные фотографии, говоря о том, что «я вас обманул, и сейчас хорошо отдыхаю, хорошо живу, шикую на ваши денежки». Естественно данная информация вызвала бурю негодования среди инвесторов. После чего появился новый сайт Алексея Калиниченко. Аферист говорит о том, что «я опять вас обманул. То, что вы высказывали угрозы в отношении меня — это все будет использоваться мною, как дополнительная информация к принятию судебного решения оставить меня в Италии, поскольку вы мне угрожаете расправой»».

Помогла ли новая уловка — не ясно, однако флорентийский суд действительно запрос об экстрадиции Калиниченко отклонил. Российская прокуратура теперь намерена обжаловать это решение в Верховном суде Италии. Но, скорее всего, отказ в экстрадиции связан со слабыми доказательствами вины обвиняемого, считает адвокат Руслан Коблев.

«Одного основания, что на сайте имеются угрозы, недостаточно. Как это в практике бывает, скорее всего, на мой взгляд, местный суд не убедило само требование об экстрадиции. Оно было составлено недостаточно убедительно и непрофессионально, как это часто бывает», — говорит он в интервью Business FM.

В свое оправдание Калиниченко писал в блоге (ныне им закрытом): «Реальная ситуация в «Банке24.ру» никогда не соответствовала реальности. Несколько раз капитал банка спасал Глобал (компания Калиниченко GGE — BFM.ru), отдавая банку 31-го числа текущего месяца 700 тысяч долларов и получая их с трудом обратно после 1-го числа следующего месяца. Вот здесь и начались проблемы!».

Европейские страны как правило выдают россиян, обвиняемых в преступлениях против личности. Как только речь заходит об экономических преступлениях — у российской прокуратуры начинаются проблемы. Зачастую то, что в России считается преступлением, в Европе воспринимают как коммерческую деятельность.

GGE было основано в 2005 году предпринимателем из Екатеринбурга Алексеем Калиниченко и занималось доверительным управлением финансовыми активами граждан. По данным правоохранительных органов, прибыль от сделок официально должна была распределяться следующим образом: вкладчик получал 70%, Алексей Калиниченко — 24%, а 6% доставалось банку-посреднику — екатеринбургскому «Банк24.ру». В августе 2006 года GGE прекратило выплаты клиентам, а их счета в системе UTG-Account были заморожены. Калиниченко покинул страну, обвинив в предательстве директоров GGE Феликса Порина и UTG Сергея Ефимова, а также «Банк24.ру», в котором был открыт счет GGE.

www.ua-banker.com