Что делать, чтобы банк не блокировал переводы и счет из-за финмониторинга
Что делать, чтобы банк не блокировал переводы и счет из-за финмониторинга
22 июня 2020 | 17:00

Финмониторинг — это правила и процессы, по которым банки проверяют денежные переводы на нелегальность. Предприниматели могут с этим столкнуться, когда при переводе крупной суммы банк считает его подозрительным и блокирует перевод (иногда и карту), требуя подтвердить законность средств.

подробнее
Что делать, чтобы банк не блокировал переводы и счет из-за финмониторинга В поисках справедливости: - "Не делай добра - не получишь зла" или странное не раскрытие очевидного дела Как Федеральная резервная система остановила девальвацию гривны Рада планирует принять закон о Приватбанке ради новой программы МВФ Посилювати фінансовий моніторинг під час карантину недоречно - Лупоносов О.В.
Что делать, чтобы банк не блокировал переводы и счет из-за финмониторинга
Что делать, чтобы банк не блокировал переводы и счет из-за финмониторинга
22 июня 2020 | 17:00

Финмониторинг — это правила и процессы, по которым банки проверяют денежные переводы на нелегальность. Предприниматели могут с этим столкнуться, когда при переводе крупной суммы банк считает его подозрительным и блокирует перевод (иногда и карту), требуя подтвердить законность средств.

подробнее
Банки получили 637,5 млн грн рефинансирования НБУ
Банки получили 637,5 млн грн рефинансирования НБУ
22 июня 2020 | 16:55

Нацбанк удовлетворил заявки пяти банков, рефинансирование было предоставлено под 6% сроком до 90 дней.

подробнее
Церковь и Банк Англии извинились за исторические связи с работорговлей
Церковь и Банк Англии извинились за исторические связи с работорговлей
22 июня 2020 | 16:50

Церковь и Банк Англии извинились в четверг вечером за исторические связи с работорговлей, поскольку викарии, епископы и руководители банка получали выгоду от торговли в XIX веке.

подробнее
ФГВФЛ судится с экс-руководителями Платинум Банка за 1,5 млрд
ФГВФЛ судится с экс-руководителями Платинум Банка за 1,5 млрд
22 июня 2020 | 16:45

В Фонде гарантирования вкладов считают, что действия экс-руководителей нанесли ущерб финучреждению в размере 14,8 млрд грн и привели к банкротству

подробнее
Чиновник Фонда гарантирования “наварил” миллионы во время ликвидации банка - СБУ
Чиновник Фонда гарантирования “наварил” миллионы во время ликвидации банка - СБУ
13 мая 2020 | 11:55

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего уполномоченного от Фонда гарантирования вкладов физических лиц на растрате миллионов гривень банка «АКБ «Капитал», который находился в стадии ликвидации.

подробнее
В Киеве заявили о трех нарушениях при продаже Сбербанка РФ правительству РФ
В Киеве заявили о трех нарушениях при продаже Сбербанка РФ правительству РФ
13 мая 2020 | 11:51

Сделка по продаже Сбербанка правительству должна была быть согласована с Нацбанком Украины, так как привела к смене конечного владельца украинской «дочки» Сбербанка, заявили в украинском регуляторе

подробнее
Роль наличных как средства обеспечения возрастает – Bank of America
Роль наличных как средства обеспечения возрастает – Bank of America
13 мая 2020 | 11:46

Несмотря на разговоры о том, что пандемия коронавируса якобы вобьет последний гвоздь в гроб наличных денег, глава подразделения Глобальных транзакционных услуг (GTS) Bank of America Пол Тейлор (Paul Taylor) уверен, что спрос на наличные в качестве средства обеспечения в реальности только растет.

подробнее
Банки начнут создавать списки "подозрительных" платежей: как это будет работать
Банки начнут создавать списки "подозрительных" платежей: как это будет работать
13 мая 2020 | 10:15

28 апреля, в Украине вступила в силу общая база данных клиентов банков с подозрительными платежами. В нее будут вносить сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг. Это и простые люди (физлица), и физлица-предприниматели, и юрлица - все, чьи финансовые операции посчитают подозрительными. 

подробнее
Киев ожидает поддержки Берлина в переговорах со Всемирным банком, ЕБРР и ЕИБ
Киев ожидает поддержки Берлина в переговорах со Всемирным банком, ЕБРР и ЕИБ
13 мая 2020 | 10:06

Украина рассчитывает на поддержку Германии в проведении реформ и переговоров с ключевыми международными финансовыми институтами.

подробнее
Фонд гарантирования в девятый раз выставил на продажу офис "Родовид Банка" в Киеве
Фонд гарантирования в девятый раз выставил на продажу офис "Родовид Банка" в Киеве
13 мая 2020 | 09:57

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в девятый раз выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" комплекс помещений неплатежеспособного Родовид Банка (Киев) по ул. Бориспольская, 9-Е в Киев за 37,84 млн грн.

подробнее
Банки сегодня начали блокировать переводы свыше 5000 гривен. 6 важных моментов нового закона о финмониторинге
Банки сегодня начали блокировать переводы свыше 5000 гривен. 6 важных моментов нового закона о финмониторинге
29 апреля 2020 | 01:30

Некоторые банки стали блокировать людям (физлицам и физлицам-предпринимателям) средства на счетах и задавать вопросы о сути операций. Требовали документы - за что перечисляются деньги. Такое поведение банков пока не стало массовым, но встречалось.  "Перечисления более 5 тысяч грн стали тормозить, а когда люди обращались в банки с претензиями - им задавали вопросы, за что эти деньги и уплачены ли с них налоги. Не все так поступают, но неприятные прецеденты есть. Кто-то выпускает платежи, а кто-то нет. В одном банке человеку вообще заявили странное условие: "мы готовы отпустить этот перевод без объяснений и подтверждения, но только удержим с суммы 19,5%". То есть НДФЛ (налог с доходов физлиц) на 18% плюс 1,5% военного сбора. Банк ведь агент налогового контроля. Хотя само такое взыскание - это нонсенс, не предусмотренный новым законом. Конечно, клиенты очень недовольны", - рассказал  финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

 

 

подробнее
Банки начнут создавать списки "подозрительных" платежей: как это будет работать
Банки начнут создавать списки "подозрительных" платежей: как это будет работать
29 апреля 2020 | 01:20

С  28 апреля, в Украине вступила в силу общая база данных клиентов банков с подозрительными платежами. Понятно, что обмен информацией между банками не заработает с 28 апреля - когда вступит в силу новый закон. Он будет определяться постановлениями Нацбанка, а может и самого Госфинмониторинга тоже. Это произойдет позже, когда именно - неясно.

подробнее
Спрашивают у людей, куда потратят деньги с депозитов, и шпионят за клиентами. Как банки внедряют финмониторинг
Спрашивают у людей, куда потратят деньги с депозитов, и шпионят за клиентами. Как банки внедряют финмониторинг
22 июня 2020 | 17:05

Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует.

подробнее
В поисках справедливости: - "Не делай добра - не получишь зла" или странное не раскрытие очевидного дела
В поисках справедливости: - "Не делай добра - не получишь зла" или странное не раскрытие очевидного дела
19 июня 2020 | 22:45

Эта история об отдельном человеке и о целой системе, которые существуют в нашей стране, где тот, кто добр, помогает, и пытается найти справедливость - ЗА ЭТО, в последствии, И БЫВАЕТ НАКАЗАН.  Девушка Лариса работала официанткой в кафе, где однажды, она разговорилась с клиентом, которому поведала о своей тяжелой судьбе (в последствии, это оказалось не правдой). Бывшая официантка Лариса, стала директором – Федорчук Ларисой Рафаиловной.

подробнее
Как Федеральная резервная система остановила девальвацию гривны
Как Федеральная резервная система остановила девальвацию гривны
14 мая 2020 | 09:03

В последнее время часто приходится слышать тезис, что Национальный банк блестяще справился с кризисом на валютном рынке, умелыми действиями погасив панику и стабилизировал курс. Украина – это небольшая страна с маленькой, слаборазвитой экономикой и микроскопическими финансовыми рынками и происходящее на мировых рынках имеет определяющее значение для украинской экономики...

подробнее
Рада планирует принять закон о Приватбанке ради новой программы МВФ
Рада планирует принять закон о Приватбанке ради новой программы МВФ
13 мая 2020 | 10:00

Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом и Всемирным банком, в поддержке которых страна сейчас нуждается как никогда. Коломойский уже заявил, что обратится в ЕСПЧ из-за закона, мешающего ему судиться за Приватбанк на Украине.

подробнее
Мабуть, "посадки" колишніх банкірів та повернення вкрадених ними мільярдів більше не в пріоритеті - Рябошапка
Мабуть, "посадки" колишніх банкірів та повернення вкрадених ними мільярдів більше не в пріоритеті - Рябошапка
29 апреля 2020 | 01:10

Провадження, у яких фігурували імена Дубневича, Гладковського, Альперіна, Микитася, Пашинського, Бахматюка, Жеваго, багатьох інших посадовців рівня заступників міністрів, керівників обласного рівня, директорів державних підприємств стали можливими завдяки нашим зусиллям та співпраці Офісу генерального прокурора з антикорупційними органами.

подробнее
Зеленский открыто заговорил о дефолте, Украина на грани банкротства: что теперь будет
Зеленский открыто заговорил о дефолте, Украина на грани банкротства: что теперь будет
29 апреля 2020 | 01:00

«Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка… В эти трудные времена Украина нуждается в поддержке международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк», - сказано в материале.

 

 

подробнее
Посилювати фінансовий моніторинг під час карантину недоречно - Лупоносов О.В.
Посилювати фінансовий моніторинг під час карантину недоречно - Лупоносов О.В.
29 апреля 2020 | 00:50


Держава хоче контролювати платіжні операції, більше 5 тис. грн. Фактично планує залізти у кишеню кожному українцю, каже аналітик. "В усьому світі є поняття кишенькових грошей. Це кошти, які не оподатковуються і є у кожного пересічного громадянина. У деяких розвинутих країнах така сума становить $1-4 тисячі. В Україні чомусь вирішили, що ця сума має бути обмежена 5 тисячами гривень, а це $200. Це не допоможе приборкати "тіньову". Спочатку з'ясують, скільки грошей витрачають громадяни. За цими даними сформують бази, де порівнюватимуть офіційні доходи та витрати українців. Через рік питатимуть про походження коштів", - пояснює Лупоносов.

 

 

подробнее
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота страны массово забирают золотой запас из США
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота страны массово забирают золотой запас из США
26 апреля 2020 | 23:45

Центробанк Турции завершил вывоз собственного золотого запаса из США. В общей сложности из хранилища Федрезерва в Нью-Йорке вывезли 28,7 тонн слитков. Свои запасы вывезла Германия. В рамках программы репатриации золотого запаса, Берлин вернул 300 тонн. Сейчас вопросом возврата «желтого металла» озадачилась Италия.

подробнее
Почему европейские страны забирают свои золотые резервы из США?
Почему европейские страны забирают свои золотые резервы из США?
26 апреля 2020 | 23:45

На этой неделе Нидерланды объявили о намерении репатриировать значительную часть своего золотого запаса из США. Речь идет о более чем 120 тоннах драгоценного металла. Это около 20 процентов золота, принадлежащего королевству. Голландцы не первые, пожелавшие вывезти резервы на родину, — о том же ранее заявила Германия. Между тем вернуть золото не так-то просто.

подробнее
После нерабочего мая 82% компаний уволят сотрудников либо отправлять их в неоплачиваемый отпуск - Лупоносов Алексей
После нерабочего мая 82% компаний уволят сотрудников либо отправлять их в неоплачиваемый отпуск - Лупоносов Алексей
17 апреля 2020 | 00:23

Власти Украины хоть и внедряют антикризисные меры для бизнеса, но делают это очень медленно. И такое ощущение, что крайне неохотно. В итоге до 70% украинского бизнеса оказались в очень сложной ситуации. Когда выручки нет, обязательства остались, а от правительства лишь скупая поддержка. Да и та лишь в виде отсрочек по налогам и беспроцентных кредитов, которые сложно получить и все равно рано или поздно придется отдавать.  Большинство предпринимателей сейчас находятся в депрессивной зоне, когда хочется все бросить и уйти. И только четкие и понятные меры поддержки позволят вернуть бизнес в настрой на дальнейшую работу.

подробнее
Карантин в Киеве: на сколько месяцев сбережений у киевлян
Карантин в Киеве: на сколько месяцев сбережений у киевлян
15 апреля 2020 | 16:10

Согласно социологическому опросу, более половины киевлян считает, что коронавирус является реальной угрозой для их семей.

подробнее
США распадутся к 2020 году – предсказавший развал СССР ученый
США распадутся к 2020 году – предсказавший развал СССР ученый
15 апреля 2020 | 15:25

Норвежский социолог, предсказавший неминуемый развал Советского Союза, Йохан Галтунг заявил, что США вошли в фазу ускоренного упадка с избранием главой Белого дома Дональда Трампа и повторят судьбу своего бывшего геополитического противника еще при правлении бывшего телеведущего, сообщает The Independent.

подробнее
В чьих интересах Национальный банк запустит печатный станок или Украину могут ждать серьезные экономические трудности?
В чьих интересах Национальный банк запустит печатный станок или Украину могут ждать серьезные экономические трудности?
13 апреля 2020 | 13:15

НБУ потратит возможность провести плановую эмиссию не для затыкания растущих дыр в бюджете, а для оказания услуги внешним финансовым "друзьям". Продав гривневые ОВГЗ, спекулянты хлынут на валютный межбанковский рынок и начнут сметать доллар для бегства из Украины. Это создаст очень серьезное давление на курс. НБУ вновь придется тратить значительные суммы из золотовалютных резервов для удовлетворения спроса и сдерживания резкой девальвации гривны. В итоге Нацбанку придется потратить столько же, сколько МВФ обещает Украине по официальной кредитной линии.

 

подробнее
Банк ПУМБ оплатил страхование от коронавируса для полутора тысяч врачей
Банк ПУМБ оплатил страхование от коронавируса для полутора тысяч врачей
26 апреля 2020 | 23:07

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) обеспечил за свой счет полторы тысячи медиков медицинским страхованием от коронавируса COVID-19, которое получили врачи девяти опорных больниц, а также медики больницы скорой помощи Мариуполя.

подробнее
НБУ обнародовал график работы банков на Пасху
НБУ обнародовал график работы банков на Пасху
15 апреля 2020 | 15:30

В связи с праздником нерабочими днями будут 18, 19 и 20 апреля

подробнее
Райффайзен Банк Аваль готов присоединиться к программе доступных кредитов при наличии договора с правительством
Райффайзен Банк Аваль готов присоединиться к программе доступных кредитов при наличии договора с правительством
6 февраля 2020 | 14:10

Райффайзен Банк Аваль (Киев) готов присоединиться к правительственной программе для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", однако банку не удалось получить проект договора с Кабинетом министров относительно условий кредитования, сообщил председатель правления банка Александр Писарук. 

Купить билеты Билеты Киев Билеты на концерт Билеты в театр  wow-tickets  

 

подробнее