Финмониторинг — это правила и процессы, по которым банки проверяют денежные переводы на нелегальность. Предприниматели могут с этим столкнуться, когда при переводе крупной суммы банк считает его подозрительным и блокирует перевод (иногда и карту), требуя подтвердить законность средств.

Нацбанк удовлетворил заявки пяти банков, рефинансирование было предоставлено под 6% сроком до 90 дней.

Церковь и Банк Англии извинились в четверг вечером за исторические связи с работорговлей, поскольку викарии, епископы и руководители банка получали выгоду от торговли в XIX веке.

В Фонде гарантирования вкладов считают, что действия экс-руководителей нанесли ущерб финучреждению в размере 14,8 млрд грн и привели к банкротству

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего уполномоченного от Фонда гарантирования вкладов физических лиц на растрате миллионов гривень банка «АКБ «Капитал», который находился в стадии ликвидации.

Сделка по продаже Сбербанка правительству должна была быть согласована с Нацбанком Украины, так как привела к смене конечного владельца украинской «дочки» Сбербанка, заявили в украинском регуляторе

Несмотря на разговоры о том, что пандемия коронавируса якобы вобьет последний гвоздь в гроб наличных денег, глава подразделения Глобальных транзакционных услуг (GTS) Bank of America Пол Тейлор (Paul Taylor) уверен, что спрос на наличные в качестве средства обеспечения в реальности только растет.

28 апреля, в Украине вступила в силу общая база данных клиентов банков с подозрительными платежами. В нее будут вносить сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг. Это и простые люди (физлица), и физлица-предприниматели, и юрлица - все, чьи финансовые операции посчитают подозрительными. 

Украина рассчитывает на поддержку Германии в проведении реформ и переговоров с ключевыми международными финансовыми институтами.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в девятый раз выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" комплекс помещений неплатежеспособного Родовид Банка (Киев) по ул. Бориспольская, 9-Е в Киев за 37,84 млн грн.

Некоторые банки стали блокировать людям (физлицам и физлицам-предпринимателям) средства на счетах и задавать вопросы о сути операций. Требовали документы - за что перечисляются деньги. Такое поведение банков пока не стало массовым, но встречалось.  "Перечисления более 5 тысяч грн стали тормозить, а когда люди обращались в банки с претензиями - им задавали вопросы, за что эти деньги и уплачены ли с них налоги. Не все так поступают, но неприятные прецеденты есть. Кто-то выпускает платежи, а кто-то нет. В одном банке человеку вообще заявили странное условие: "мы готовы отпустить этот перевод без объяснений и подтверждения, но только удержим с суммы 19,5%". То есть НДФЛ (налог с доходов физлиц) на 18% плюс 1,5% военного сбора. Банк ведь агент налогового контроля. Хотя само такое взыскание - это нонсенс, не предусмотренный новым законом. Конечно, клиенты очень недовольны", - рассказал  финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

С  28 апреля, в Украине вступила в силу общая база данных клиентов банков с подозрительными платежами. Понятно, что обмен информацией между банками не заработает с 28 апреля - когда вступит в силу новый закон. Он будет определяться постановлениями Нацбанка, а может и самого Госфинмониторинга тоже. Это произойдет позже, когда именно - неясно.

Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует.

Эта история об отдельном человеке и о целой системе, которые существуют в нашей стране, где тот, кто добр, помогает, и пытается найти справедливость - ЗА ЭТО, в последствии, И БЫВАЕТ НАКАЗАН.  Девушка Лариса работала официанткой в кафе, где однажды, она разговорилась с клиентом, которому поведала о своей тяжелой судьбе (в последствии, это оказалось не правдой). Бывшая официантка Лариса, стала директором – Федорчук Ларисой Рафаиловной.

В последнее время часто приходится слышать тезис, что Национальный банк блестяще справился с кризисом на валютном рынке, умелыми действиями погасив панику и стабилизировал курс. Украина – это небольшая страна с маленькой, слаборазвитой экономикой и микроскопическими финансовыми рынками и происходящее на мировых рынках имеет определяющее значение для украинской экономики...

Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом и Всемирным банком, в поддержке которых страна сейчас нуждается как никогда. Коломойский уже заявил, что обратится в ЕСПЧ из-за закона, мешающего ему судиться за Приватбанк на Украине.

Провадження, у яких фігурували імена Дубневича, Гладковського, Альперіна, Микитася, Пашинського, Бахматюка, Жеваго, багатьох інших посадовців рівня заступників міністрів, керівників обласного рівня, директорів державних підприємств стали можливими завдяки нашим зусиллям та співпраці Офісу генерального прокурора з антикорупційними органами.

«Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка… В эти трудные времена Украина нуждается в поддержке международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк», - сказано в материале.

Держава хоче контролювати платіжні операції, більше 5 тис. грн. Фактично планує залізти у кишеню кожному українцю, каже аналітик. "В усьому світі є поняття кишенькових грошей. Це кошти, які не оподатковуються і є у кожного пересічного громадянина. У деяких розвинутих країнах така сума становить $1-4 тисячі. В Україні чомусь вирішили, що ця сума має бути обмежена 5 тисячами гривень, а це $200. Це не допоможе приборкати "тіньову". Спочатку з'ясують, скільки грошей витрачають громадяни. За цими даними сформують бази, де порівнюватимуть офіційні доходи та витрати українців. Через рік питатимуть про походження коштів", - пояснює Лупоносов.

Центробанк Турции завершил вывоз собственного золотого запаса из США. В общей сложности из хранилища Федрезерва в Нью-Йорке вывезли 28,7 тонн слитков. Свои запасы вывезла Германия. В рамках программы репатриации золотого запаса, Берлин вернул 300 тонн. Сейчас вопросом возврата «желтого металла» озадачилась Италия.

На этой неделе Нидерланды объявили о намерении репатриировать значительную часть своего золотого запаса из США. Речь идет о более чем 120 тоннах драгоценного металла. Это около 20 процентов золота, принадлежащего королевству. Голландцы не первые, пожелавшие вывезти резервы на родину, — о том же ранее заявила Германия. Между тем вернуть золото не так-то просто.

Власти Украины хоть и внедряют антикризисные меры для бизнеса, но делают это очень медленно. И такое ощущение, что крайне неохотно. В итоге до 70% украинского бизнеса оказались в очень сложной ситуации. Когда выручки нет, обязательства остались, а от правительства лишь скупая поддержка. Да и та лишь в виде отсрочек по налогам и беспроцентных кредитов, которые сложно получить и все равно рано или поздно придется отдавать.  Большинство предпринимателей сейчас находятся в депрессивной зоне, когда хочется все бросить и уйти. И только четкие и понятные меры поддержки позволят вернуть бизнес в настрой на дальнейшую работу.

Согласно социологическому опросу, более половины киевлян считает, что коронавирус является реальной угрозой для их семей.

Норвежский социолог, предсказавший неминуемый развал Советского Союза, Йохан Галтунг заявил, что США вошли в фазу ускоренного упадка с избранием главой Белого дома Дональда Трампа и повторят судьбу своего бывшего геополитического противника еще при правлении бывшего телеведущего, сообщает The Independent.

НБУ потратит возможность провести плановую эмиссию не для затыкания растущих дыр в бюджете, а для оказания услуги внешним финансовым "друзьям". Продав гривневые ОВГЗ, спекулянты хлынут на валютный межбанковский рынок и начнут сметать доллар для бегства из Украины. Это создаст очень серьезное давление на курс. НБУ вновь придется тратить значительные суммы из золотовалютных резервов для удовлетворения спроса и сдерживания резкой девальвации гривны. В итоге Нацбанку придется потратить столько же, сколько МВФ обещает Украине по официальной кредитной линии.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) обеспечил за свой счет полторы тысячи медиков медицинским страхованием от коронавируса COVID-19, которое получили врачи девяти опорных больниц, а также медики больницы скорой помощи Мариуполя.

В связи с праздником нерабочими днями будут 18, 19 и 20 апреля

Райффайзен Банк Аваль (Киев) готов присоединиться к правительственной программе для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", однако банку не удалось получить проект договора с Кабинетом министров относительно условий кредитования, сообщил председатель правления банка Александр Писарук. 

Купить билеты Билеты Киев Билеты на концерт Билеты в театр  wow-tickets