Соединенные Штаты озаботились проблемой отмывания в банках Прибалтики средств, выведенных из Российской Федерации. В центре расследования оказалось три банка.
Об этом написала влиятельная шведская газета Dagens Industri со ссылкой на информированные источники.
Известно, что большое расследование начала ФБР совместно с прокуратурой Нью-Йорка. Они заинтересовали крупнейшим банком Дании Danske Bank, а также двумя шведскими - Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank.
Американцы подозревают, что власти России могли использовать данные финансовые учреждения для отмывания средств, выведенных из их страны. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. В Danske Bank уже признали "сомнительное происхождение" около $230 млрд, которые прошли через их эстонские "дочки" с 2007 по 2015 годы.
Когда это открылось, гендиректор Томас Борген был вынужден покинуть свой пост, а банк свернул свою деятельность в странах Балтии и России.
У Swedbank обнаружились более скромные средства "сомнительного происхождения". Через этот банк, по предварительным данным, перегнали около $20 млрд. Данный банк был оштрафован на сумму в 4 млрд крон. А его высшее руководство, в том числе гендиректор, срочно ушло в отставку.
Другой банк-фигурант расследования, SEB, также получил штраф - 1 млрд крон. 95% транзакций его эстонской "дочки" оказались "подозрительными". В Swedbank подтвердили, что США ведут расследование дела. Пресс-секретарь банка Унни Ерндал сообщила, что этим занимается "несколько американских ведомств".
Ранее СМИ сообщали, что в США подозревают олигарха Дерипаску в отмывании денег для Путина. Мы также писали, что акции Deutsche Bank обвалились на фоне скандала с отмыванием денег из России.
- Минобороны РФ развернуло сеть военно-полевых банков, в Украине такого банка нет на 8-йо год войны...
- Экс-министр экономики Украины предрек стране убытки в случае отключения России от SWIFT
- Аналитик Лупоносов: слухи о войне с Россией угробили экономику Украины
- В Кремле не исключили отключения России от Visa и Mastercard
- Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT